Binance зберігає пильність щодо цифрових шахраїв, які готові використовувати нічого не підозрюючих користувачів.
Ключові аспекти
Від багаторівневих систем контролю ризиків до співпраці з правоохоронними органами, підхід Binance до боротьби з фінансовими злочинами постійно розвивається, щоб не відставати від загроз.
У першій половині 2024 року Binance уникла втрат користувачів на суму понад 2,4 мільярда доларів завдяки проактивному запобіганню шахрайству.
Окрім технічних заходів безпеки, користувачам також важливо залишатися пильними, щоб уникнути збитків від рук шахраїв і хакерів.
вступ
Як провідна криптовалютна біржа, Binance наполегливо працювала, щоб захистити користувачів від шахрайства та шахрайства, що ховається в криптовалютному просторі. Від блокування зловмисних транзакцій до співпраці з органами влади, підхід Binance до боротьби з фінансовими злочинами постійно розвивається, щоб не відставати від загроз.
Від шахраїв врятовано понад 2,4 мільярда доларів
Лише за перше півріччя 2024 року Binance вдалося уникнути потенційних збитків для користувачів на суму понад 2,4 мільярда доларів. Це є свідченням проактивного підходу Binance до припинення шахрайства, перш ніж воно зашкодить нашим користувачам. Команда Binance із запобігання шахрайству завжди напоготові: від блокування облікових записів до блокування підозрілих транзакцій.
Кілька рівнів захисту від шахрайства
Що стосується шахрайства, Binance не покладається на універсальний захист. Замість цього він створив багаторівневу систему, інтенсивність якої зростає залежно від рівня ризику. Це допомагає захистити користувачів на різних етапах їх взаємодії з платформою.
Рівні захисту варіюються від персоналізованих сповіщень до проактивної допомоги користувачам у термінових ситуаціях ризику:
Спеціальні сповіщення: користувачі отримують попередження, коли система виявляє потенційну шахрайську поведінку. Ці спливаючі вікна спонукають користувачів переосмислити підозрілі дії, допомагаючи їм уникнути потенційного шахрайства.
Інтерактивні форми оцінки ризиків: Binance надає анкети користувачам, які найбільш вразливі до шахрайства, наприклад користувачам, які вперше зайшли на сайт. Ці оцінки спрямовані на підвищення обізнаності, допомагаючи користувачам проаналізувати контекст і ознаки шахрайства.
База даних шкідливих адрес: платформа співпрацює з основними компаніями безпеки Web3, щоб запобігти передачі на небезпечні адреси. Ця глобальна база даних має вирішальне значення для ідентифікації та попередження користувачів про небезпечні транзакції.
Заморожування зловмисних переказів: для таких шахрайств, як схеми Понці, які часто використовують невеликі початкові інвестиції, щоб заманити жертв, Binance може заморозити ці менші транзакції, перш ніж вони обернуться більш значними збитками.
Періоди самовиключення: Binance може призупинити виведення коштів тривалістю до 24 годин, якщо є підозра на імпульсивну або ризиковану поведінку. Це дає користувачам час переглянути свої дії, а системі достатньо часу для подальшого дослідження.
Інформаційний дзвінок: у крайніх випадках служба підтримки клієнтів Binance може зв’язатися з користувачами напряму за допомогою дзвінка, щоб попередити їх про значні ризики шахрайства. Такий практичний підхід зумів позбавити багатьох користувачів від великих фінансових втрат.
Співпраця з владою
Ще один спосіб, яким Binance бореться зі злочинністю, є тісна співпраця з правоохоронними органами. Юридична команда Binance співпрацює з органами влади, відстежуючи незаконні кошти, повертаючи викрадені активи та знаходячи кіберзлочинців.
Ця координація привела до значних успіхів у виявленні та знищенні злочинних мереж. Складні інструменти компанії та швидкий час реагування зробили Binance ключовим гравцем у підтримці глобальних зусиль правоохоронних органів.
Наприклад, команда спеціальних розслідувань Binance провела дводенний семінар для влади Бразилії в рамках своєї програми навчання правоохоронних органів.
Навчайте користувачів: навчіться розпізнавати шахрайство
Незважаючи на важливість технічних заходів, у Binance ми віримо в розширення можливостей наших користувачів знаннями. За допомогою освітніх блогів, курсів Академії та заходів спільноти ми прагнемо допомогти користувачам зрозуміти найпоширеніші тактики шахрайства, такі як фішинг, схеми Понці та фішинг.
Однією з найпомітніших освітніх ініціатив є кампанія «Дізнайся про шахрайство», яка спрямована на те, щоб допомогти користувачам помітити попереджувальні знаки, перш ніж стати жертвою шахраїв.
Розумніше та швидше виявлення шахрайства
Binance вклала значні кошти в передові технології виявлення шахрайства. Платформа використовує ШІ та машинне навчання для моніторингу транзакцій користувачів і виявлення незвичайних шаблонів, які можуть вказувати на шахрайську діяльність. Ці системи дозволяють Binance швидко реагувати та заморожувати активи до того, як кіберзлочинці зможуть їх вилучити.
Крім того, Binance постійно оновлює свої методи контролю ризиків, щоб адаптуватись до нових тактик шахраїв, гарантуючи, що її платформа залишається безпечним середовищем для трейдерів криптовалюти. Ці тактики часто включають фішинг, спуфінг та інші складні атаки соціальної інженерії, тому дуже важливо, щоб користувачі завжди залишалися обережними.
Сприяти відповідальній торгівлі
Binance також сприяє відповідальній торгівлі в рамках своїх ширших заходів із запобігання фінансовим злочинам. Такі функції, як період самовиключення, дають користувачам інструменти, щоб дистанціюватися від ризикованої торгівлі, дозволяючи їм приймати більш раціональні рішення.
Ідея полягає в тому, щоб заохотити користувачів уповільнити темп і обміркувати речі, особливо в ситуаціях високого ризику, коли імпульсивна поведінка може призвести до великих втрат. Це особливо корисно для тих, хто ризикує стати жертвою шахраїв, оскільки додатковий час дозволяє Binance втрутитися до того, як відбудуться серйозні втрати.
Висновки
Від багаторівневих систем контролю ризиків до співпраці з правоохоронними органами, Binance прагне запропонувати найкращий захист нашим цінним користувачам. Справа не лише в технології; Йдеться про поєднання людського втручання, навчання та передових інструментів для боротьби зі злочинністю та захисту користувачів від шахраїв.
Цього Хелловіну, поки ви уникаєте звичайних трюків, Binance захищається від більш зловісних загроз. Завдяки своєму потужному захисту Binance є бездоганним охоронцем криптовалют, гарантуючи, що жодні шахраї не переслідуватимуть ваш криптовалютний гаманець. Залишайся САФУ!
Подальше читання
Що таке фішинг і як він працює?
Що таке соціальна інженерія?
Як торгувати відповідально
Відмова від відповідальності: цей вміст надається «як є» лише з інформаційною та освітньою метою, без заяв або будь-яких гарантій. Його не слід тлумачити як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, а також не рекомендувати придбання будь-якого конкретного продукту чи послуги. Слід звернутися за порадою до відповідних фахівців. Якщо статтю надала третя сторона, зверніть увагу, що висловлені думки належать третім сторонам і не обов’язково відображають думку Binance Academy. Прочитайте наше повне юридичне повідомлення тут, щоб дізнатися більше. Ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Вартість ваших інвестицій може зростати або падати, і ви можете не повернути вкладену суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, а Binance Academy не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну консультацію. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови використання та Попередження про ризики.