Нещодавно у мене був жахливий досвід роботи з платформою P2P, який легко міг перетворитися на кошмар. Хоча я не був безпосередньою жертвою, я був свідком випробувань іншого користувача, який став жертвою хитрого шахрая. Цей інцидент служить яскравим нагадуванням про ризики, властиві транзакціям P2P, особливо коли ви маєте справу з незнайомими людьми.

Жертва, @Hunair00 , торгувала криптовалютою з користувачем на ім’я «BajwaTraders786». Після успішної транзакції та отримання коштів BajwaTraders786 ініціював шахрайський відклик коштів, заявивши про несанкціоноване використання їхнього облікового запису. Ця зловмисна дія призвела до блокування рахунку Hunair, а також замороження коштів, які вони перерахували на інші рахунки.

Під тиском шахрайського повернення платежу банк вимагав від Hunair скасувати транзакцію та повернути спірну суму BajwaTraders786. Ця абсурдна ситуація привела Hunair у стан відчаю, зіткнувшись із потенційною втратою важко зароблених коштів.

Цей інцидент підкреслює важливість надзвичайної обережності під час проведення транзакцій P2P. Ось кілька важливих порад, щоб захистити себе від такого шахрайства:

1. Ретельно перевірте користувачів:

Перевірте історію користувачів: уважно вивчіть історію транзакцій користувача, щоб оцінити його надійність і репутацію.

Запит на ідентифікацію: попросіть надати додаткову ідентифікацію, як-от офіційне посвідчення особи або селфі з рукописною запискою, щоб підтвердити свою особу.

Використовуйте послуги депонування: подумайте про те, щоб скористатися послугами депонування з хорошою репутацією, щоб зменшити ризики та забезпечити безпечні транзакції.

2. Задокументуйте все:

Запис транзакцій на екрані: фіксуйте весь процес транзакції, включаючи підтвердження платежу та спілкування з контрагентом.

Зберігайте журнали чатів: зберігайте всі журнали чатів і повідомлення як доказ у разі суперечок.

3. Будьте обережні з червоними прапорами:

Незвичайні методи оплати: будьте обережні з користувачами, які наполягають на нетрадиційних методах оплати або запитують особисту інформацію.

Термінові прохання: уникайте поспішних угод, особливо якщо інша сторона тисне на вас, щоб ви діяли швидко.

Підозріла поведінка: якщо вам щось здасться не так, довіртеся своїм інстинктам і уникайте транзакції.

4. Будьте в курсі:

Спостерігайте за повідомленнями платформи: будьте в курсі останніх новин і порад щодо безпеки з платформи P2P.

Приєднуйтеся до форумів спільноти: спілкуйтеся з іншими користувачами, щоб обмінюватися досвідом і дізнаватися про потенційне шахрайство.

5. Повідомте про підозрілу активність:

Зв’яжіться зі службою підтримки платформи: негайно повідомляйте про будь-яку підозрілу поведінку чи шахрайство команді підтримки платформи P2P.

Попередити правоохоронні органи: якщо необхідно, залучіть місцеві правоохоронні органи до розслідування можливих злочинів.

Дотримуючись цих вказівок і залишаючись пильними, ви можете значно зменшити ризик стати жертвою P2P-шахраїв. Пам’ятайте, що профілактика завжди краще, ніж лікування.

#P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScamPrevention #P2PScam #BinanceSquareFamily