Нещодавно у мене був жахливий досвід роботи з платформою P2P, який легко міг перетворитися на кошмар. Хоча я не був безпосередньою жертвою, я був свідком випробувань іншого користувача, який став жертвою хитрого шахрая. Цей інцидент служить яскравим нагадуванням про ризики, властиві транзакціям P2P, особливо коли ви маєте справу з незнайомими людьми.
Жертва, @Hunair00 , торгувала криптовалютою з користувачем на ім’я «BajwaTraders786». Після успішної транзакції та отримання коштів BajwaTraders786 ініціював шахрайський відклик коштів, стверджуючи про несанкціоноване використання їхнього облікового запису. Ця зловмисна дія призвела до блокування рахунку Hunair, а також замороження коштів, які вони перерахували на інші рахунки.
Банк під тиском шахрайського повернення платежу вимагав від Hunair скасувати транзакцію та повернути спірну суму BajwaTraders786. Ця абсурдна ситуація привела Hunair у стан відчаю, зіткнувшись із потенційною втратою важко зароблених коштів.
Цей інцидент підкреслює важливість надзвичайної обережності під час проведення транзакцій P2P. Ось кілька важливих порад, щоб захистити себе від такого шахрайства:
1. Ретельно перевірте користувачів:
Перевірте історію користувачів: уважно вивчіть історію транзакцій користувача, щоб оцінити його надійність і репутацію.
Ідентифікація запиту: Попросіть пред’явити додаткову ідентифікацію, як-от офіційне посвідчення особи або селфі з рукописною запискою, щоб підтвердити свою особу.
Використовуйте послуги депонування: подумайте про те, щоб скористатися послугами депонування з хорошою репутацією, щоб зменшити ризики та забезпечити безпечні транзакції.
2. Задокументуйте все:
Запис транзакцій на екрані: фіксуйте весь процес транзакції, включаючи підтвердження платежу та спілкування з контрагентом.
Зберігайте журнали чатів: зберігайте всі журнали чатів і повідомлення як доказ у разі суперечок.
3. Будьте обережні з червоними прапорами:
Незвичайні методи оплати: будьте обережні з користувачами, які наполягають на нетрадиційних методах оплати або запитують особисту інформацію.
Термінові прохання: уникайте поспішних угод, особливо якщо інша сторона тисне на вас, щоб ви діяли швидко.
Підозріла поведінка: якщо вам щось здасться не так, довіртеся своїм інстинктам і уникайте транзакції.
4. Будьте в курсі:
Спостерігайте за повідомленнями платформи: будьте в курсі останніх новин і порад щодо безпеки з платформи P2P.
Приєднуйтеся до форумів спільноти: спілкуйтеся з іншими користувачами, щоб обмінюватися досвідом і дізнаватися про потенційне шахрайство.
5. Повідомте про підозрілу активність:
Зв’яжіться зі службою підтримки платформи: негайно повідомляйте про будь-яку підозрілу поведінку чи шахрайство команді підтримки платформи P2P.
Попередити правоохоронні органи: якщо необхідно, залучіть місцеві правоохоронні органи до розслідування можливих злочинів.
Дотримуючись цих вказівок і залишаючись пильними, ви можете значно зменшити ризик стати жертвою P2P-шахраїв. Пам’ятайте, що профілактика завжди краще, ніж лікування.
#P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScamPrevention #P2PScams #BinanceSquareFamily
