Оператор Helix Ларрі Дін Хармон був засуджений у п'ятницю до трьох років ув'язнення за відмивання понад 300 мільйонів доларів у біткойнах, в основному для ринків наркотиків у темній мережі. За даними Міністерства юстиції США, Ларрі використовував Helix, щоб допомогти онлайн-торговцям наркотиками відмивати свої незаконні доходи, обробивши понад 350 000 біткойнів з 2014 по 2017 рік.
Оператор Helix отримав більш м’який вирок за свій внесок у справу змішувача Bitcoin Fog
Окружний суддя США Берил Хауелл засудила Ларрі Хармона, який керував Helix, до 36 місяців ув’язнення, через три роки після того, як він визнав себе винним у федеральному суді у Вашингтоні, округ Колумбія.
Гармон був засуджений за відмивання біткойнів на суму понад 300 мільйонів доларів. На додаток до тюремного терміну він матиме три роки контрольованого звільнення, заплатить 311 мільйонів доларів готівкою та передасть конфісковані криптовалюти, нерухомість і грошові активи на суму понад 400 мільйонів доларів.
Гармон був засуджений до 20 років ув'язнення; навіть прокуратура вимагала щонайменше 75 місяців в'язниці. Однак суддя Берил Хауелл зупинилася на трьох роках, віддавши належне Хармону за його допомогу у справі про міксер Bitcoin Fog, у якій 8 листопада Романа Стерлінгова засудили до 12,5 років ув’язнення.
Суддя також взяв до уваги, що Хармон закрив Helix за два роки до того, як його затримали, заявивши, що він виправився ще до того, як справу було подано до суду, тому вирок був більш м’яким.
Хармон відмивав гроші для наркоторговців через Helix
Ларрі Гермон використовував Helix для відмивання біткойнів, головним чином для онлайн-торговців наркотиками на ринках даркнету. Він обробив щонайменше 354 468 біткойнів на суму 311 145 854 доларів США, отримавши частину транзакцій як комісію за керування Helix.
Harmon навіть створив прикладний програмний інтерфейс (API) і налаштував деякі функції Helix, дозволяючи ринкам даркнету включати Helix безпосередньо в свої системи виведення біткойнів. Він також підключив Helix до пошукової системи даркнету Grams, підвищивши її популярність на багатьох ринках даркнету.
Агенти відділу боротьби з кіберзлочинністю IRS і польовий офіс ФБР у Вашингтоні об’єдналися для розслідування справи Гармона за підтримки Міністерства генерального прокурора Белізу та Департаменту поліції Белізу, що координується через Посольство США в Бельмопані.
У розслідуванні також брала участь Мережа боротьби з фінансовими злочинами, яка раніше оштрафувала Хармона на 60 мільйонів доларів.
