Криптомагнат Чанпен Чжао, сумно відомий як «CZ», може вийти з в’язниці, але він ще не вийшов з гарячої води. Маса банкрутства колишнього Leviathan FTX подала позов проти Binance та його колишнього генерального директора CZ, прагнучи відшкодувати майже 1,8 мільярда доларів у вигляді ймовірно шахрайських переказів.

FTX проти. Binance

У судовому поданні штату Делавер FTX звернула увагу на викуп акцій у 2021 році, коли Binance, CZ та інші продали свої 20% акцій біржі, а також 18,4% акцій філії FTX у США, West Realm Shires.

За даними FTX, зворотний викуп відбувся в той час, коли FTX і його дочірній хедж-фонд Alameda, який фінансував зворотний викуп за допомогою суміші власних токенів обміну (FTT), токенів обміну Binance (BNB) і стейблкойнів Binance (BUSD), були неплатоспроможним і нездатним дозволити собі транзакцію, вважаючи продаж «конструктивною шахрайською передачею».

Наслідки досягли кульмінації в листопаді 2023 року, коли Сема Бенкмана Фріда («SBF») — колишнього генерального директора FTX і криптовалютного «чудо-хлопця» — було засуджено за кримінальне шахрайство після краху біржі та незаконне привласнення коштів клієнтів. Того ж місяця CZ визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю через неспроможність запровадити ефективні засоби боротьби з відмиванням грошей і порушення санкцій США. Тоді як CZ відбув лише чотири місяці ув'язнення за свої злочини, SBF зараз відбуває 25-річний термін ув'язнення за свої злочини.

Останній крок FTX може бути розплатою за роль CZ у тому, що дехто вважав переворотом колишньої недоторканої біржі. FTX, яка колись вартувала 32 мільярди доларів, сумно збанкрутувала в листопаді 2022 року після того, як відчула сплеск запитів клієнтів на зняття коштів, які вона не могла задовольнити. Багато хто вважає, що серія твітів CZ викликала страх на ринку в цілому, поставивши під сумнів фінансовий стан біржі.

Позов звинувачує CZ у твіттері «серії неправдивих, оманливих і шахрайських» заяв, які, як стверджує FTX, спровокували банкрот і прискорили його крах. У результаті незначної катастрофи вартість FTT впала з приблизно 25 доларів США за токен на початку листопада до менш ніж 2 доларів США за токен через тиждень.

На підтвердження своїх тверджень FTX цитує твіт від CZ від 6 листопада щодо FTT: «Ліквідація нашого FTT — це лише управління ризиками після виходу, навчене LUNA. Раніше ми підтримували, але після розлучення не будемо вдавати, що займаємося коханням». На той час активи Binance у FTT коштували понад півмільярда доларів, ліквідація яких, безсумнівно, негативно вплине на ціну токена.

В іншому твіті пояснюється: «У рамках виходу Binance з акцій FTX минулого року Binance отримала приблизно 2,1 мільярда доларів США в еквіваленті готівкою (BUSD і FTT). У зв’язку з нещодавніми викриттями ми вирішили ліквідувати будь-які залишки ПФТ у наших книгах».

FTT був двосічним мечем, який чекав, щоб проткнути FTX — він не лише становив значну суму її активів, але й виступав у якості застави для значної частини непогашених боргів FTX. Обидві сторони завдали шкоди здатності FTX виплачувати свої борги, чи то клієнти, які бажають забрати свої кошти, чи кредитори, які викликають дефолт.

Хоча CZ ще не прокоментувала, Binance спростувала всі звинувачення, заявивши: «ці претензії безпідставні, і ми будемо рішуче захищатися».


Як юристи, які працюють виключно у сфері цифрових активів, ми розуміємо важливість бути в курсі останніх подій і допомагати клієнтам дотримуватися вимог, оскільки майбутнє криптовалюти в Сполучених Штатах продовжує формуватися під впливом регуляторних змін. Незалежно від того, чи є ви інвестором, підприємцем або бізнесом, пов’язаним із криптовалютою, наша команда тут, щоб надати юридичну консультацію, необхідну для маневрування в цій складній ситуації. Якщо ви вважаєте, що ми можемо допомогти, заплануйте консультацію тут.
#binance #wendy #bitcoin $BTC $ETH $BNB