Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в п’ятницю, що 41-річного Ларрі Діна Хармона з Акрона, штат Огайо, засуджено до трьох років ув’язнення за керування Helix, міксером криптовалют, який сприяв трансакціям біткойнів на суму понад 300 мільйонів доларів США в період з 2014 по 2017 рік.

Міністерство юстиції зазначило, що Helix був пов’язаний з Grams, пошуковою системою темної мережі, якою також керує Хармон, і широко використовувався торговцями наркотиками, які прагнули відмити незаконні доходи. «Helix був одним із найпопулярніших сервісів змішування в даркнеті, і користувався великим попитом серед онлайн-торговців наркотиками, яким потрібно було відмити свої незаконні доходи», — деталізували в Департаменті юстиції, додавши:

Helix обробила принаймні приблизно 354 468 біткойнів — еквівалент приблизно 311 145 854 доларів США в доларах США на момент транзакцій — від імені своїх клієнтів, включаючи клієнтів у окрузі Колумбія.

Компанія Harmon розробила Helix для бездоганної інтеграції з основними ринками даркнету шляхом створення інтерфейсу прикладних програм (API) та інших спеціальних функцій для підтримки цих платформ. Слідчі відстежили мільйони доларів від незаконних операцій з наркотиками до Helix, і Хармон визнав себе винним у 2021 році у змові з метою відмивання грошей.

Його вирок передбачає три роки звільнення під наглядом, рішення суду про конфіскацію 311 145 854 доларів США та конфіскацію криптовалют, нерухомості та інших активів на суму понад 400 мільйонів доларів. Розслідуванням керували відділ кримінального розслідування кіберзлочинів Податкової служби США та ФБР за міжнародної підтримки влади Белізу та Мережі боротьби з фінансовими злочинами, яка також наклала цивільний штраф на суму 60 мільйонів доларів. Представники Міністерства юстиції підтвердили:

На додаток до терміну ув'язнення Хармон був засуджений до трьох років звільнення під наглядом; рішення про конфіскацію грошових коштів на суму 311 145 854 доларів США; а також конфіскацію конфіскованих криптовалют, нерухомості та грошових активів на суму понад 400 мільйонів доларів.