Південнокорейський Upbit загрожує розслідуванням порушень KYC
Upbit, найбільша криптобіржа Південної Кореї, перебуває під пильною увагою через нібито схвалення значної кількості облікових записів без належної ідентифікації.
У звітах зазначено, що Комісія з фінансових послуг (FSC) виявила від 500 000 до 600 000 порушень, пов’язаних із правилами «знай свого клієнта» (KYC) під час звичайної перевірки поновлення ліцензії.
Згідно зі звітом Maeil Business Newspaper, FSC виявив випадки, коли облікові записи користувачів створювалися за допомогою розмитих ідентифікаційних документів, а інші облікові записи створювалися без відповідних процесів перевірки.
Такі порушення правил KYC можуть призвести до значних штрафів, які потенційно можуть досягати 100 мільйонів вон (приблизно 71 740 доларів США). Крім того, ці порушення можуть ускладнити поточні спроби Upbit поновити свою операційну ліцензію.
За даними The Block, як п’ята біржа на CoinMarketCap, Upbit продемонструвала значну торговельну активність, обробивши понад 7,7 мільярдів доларів угод за останні 24 години та перевищивши 48,2 мільярдів доларів у загальній кількості транзакцій лише за жовтень.
Голова FSC Кім Бьон Хван раніше наголошував на необхідності розслідування монополістичних практик у секторі криптообміну Південної Кореї, де переважно домінує Upbit.
Наслідки поточного розслідування можуть виходити за межі фінансових санкцій, що потенційно може вплинути на ринкову позицію біржі та її операційні можливості.