Іллю Ліхтенштейна засудили до 5 років за відмивання 8 мільярдів доларів у вкрадених біткоінах.
Викрадені біткоіни зараз коштують понад 8 мільярдів доларів, порівняно з 71,8 мільйонами доларів у 2016 році.
Іллю Ліхтенштейна, хакера, який стоїть за зломом біржі Bitfinex у 2016 році, засуджено до п’яти років позбавлення волі за його участь в одній із найбільших крадіжок криптовалюти в історії. 35-річний Ліхтенштейн вкрав приблизно 120 000 біткойнів, які на той час оцінювалися в 71,8 мільйона доларів. Сьогодні ці вкрадені кошти коштують понад 8 мільярдів доларів.
У 2016 році Ліхтенштейн використав уразливості в системі Bitfinex за допомогою передових інструментів злому. Він авторизував понад 2000 транзакцій, які перевели 119 754 біткоіни на підконтрольний йому гаманець. Щоб замести сліди, Ліхтенштейн видалив важливі журнали доступу та облікові дані з мережі біржі, не даючи правоохоронним органам виявити його дії.
Тактика відмивання розкрита
Після злому Ліхтенштейн заручився допомогою своєї дружини Хізер Морган, щоб відмити вкрадені кошти. Морган, відома як онлайн-персона «Razzlekhan», допомагала Ліхтенштейну здійснювати складні методи відмивання грошей. Ці методи включали використання фіктивних ідентифікацій для створення онлайн-акаунтів, автоматизацію транзакцій і конвертацію біткойнів в інші криптовалюти в процесі, відомому як «чейн-хоп».
Крім того, Ліхтенштейн і Морган розмістили вкрадені біткойни на різноманітних рахунках на даркнет-ринках і біржах криптовалют. Вони використовували бізнес-рахунки в США, щоб легітимізувати свою діяльність і навіть конвертували частину коштів у золоті монети. Незважаючи на складність цих дій, владі вдалося відстежити мережу відмивання, зрештою заарештувавши пару в лютому 2022 року.
У серпні 2023 року і Ліхтенштейн, і Морган визнали себе винними у змові з метою відмивання грошей. У той час як Ліхтенштейн отримав п’ять років ув’язнення, вирок Морган заплановано на 18 листопада 2024 року. Прокуратура рекомендувала 18 місяців ув’язнення за її роль у відмиванні коштів.
Спроби Ліхтенштейна замести сліди були описані як найскладніша тактика відмивання грошей, яку бачили агенти IRS. На даний момент Bitfinex продовжує співпрацювати з правоохоронними органами, щоб повернути вкрадений біткоін. Судове провадження та вироки вплинуть на те, як влада підійде до злочинів, пов’язаних із криптовалютою, надалі. Основні новини про криптовалюту сьогодні XRP досягає 16-місячного максимуму після судової перемоги та зростання на 23%.
