Binance разом із королівською поліцією Малайзії успішно відстежили 1,6 мільйона доларів США у вигляді викупу за викрадення, сплаченого за звільнення 59-річного бізнесмена.

Відома біржа криптовалют співпрацювала з правоохоронними органами Малайзії, щоб відстежити частину викупу в розмірі 4,5 мільйона доларів, сплаченого родиною жертви. Згідно з повідомленням Binance, розслідування призвело до затримання 14 осіб, пов’язаних зі справою.

Жертву викрали вранці 13 жовтня, коли він прямував до аеропорту. Пізніше того ж дня його звільнили після того, як викуп був сплачений у криптовалюті та готівкою.

Слідчі з підрозділу фінансової розвідки Binance використали розширений аналіз транзакцій блокчейну, щоб відстежити криптовалюту, яку виплатили викрадачам. У результаті правоохоронні органи змогли «йти по сліду грошей, що мало вирішальне значення для затримання підозрюваних і повернення значної частини викупу», — сказав ASP Нурул Акіла, старший офіцер відділу розслідування комерційних злочинів.

Можливо, вам також сподобається: FTX подає до суду на Binance та CZ майже 1,8 мільярда доларів через нібито передачу SBF

RMP вдалося повернути 1,95 мільйона ринггітів (443 тисячі доларів США) та один мільйон сінгапурських доларів (760 тисяч доларів США) готівкою, а також криптовалюту на суму 1,75 мільйона ринггітів (398 тисяч доларів США), а також пістолет, 250 бойових патронів і пару наручників.

Ерін Фраколлі, глобальний керівник відділу розслідувань Binance, описав цей випадок як яскравий приклад того, як криптовалюта може бути використана для злочинної діяльності, додавши: «Ми закликаємо окремих осіб і компанії залишатися пильними та вживати активних заходів, щоб захистити себе від таких загроз».

Минула співпраця

Binance має історію допомоги правоохоронним органам у всьому світі у відстеженні коштів, пов’язаних із незаконними злочинами. Минулого місяця біржа працювала з індійською поліцією, щоб допомогти розібратися з криптовалютним шахрайством на 100 000 доларів США, яке ввело в оману інвесторів, неправдиво заявивши про зв’язки з індійськими ініціативами щодо відновлюваної енергії.

У вересні він об’єднався з Управлінням із забезпечення дотримання законодавства Індії, щоб ліквідувати фальшивий ігровий онлайн-додаток, який призвів до збитків на суму понад 47,6 мільйона доларів. За результатами розслідування було затримано чотирьох осіб, які причетні до операції.

Раніше цього року Binance також була зареєстрована як звітна організація розвідки Індії.

Минулого року Бюро з розслідування кіберзлочинів Королівської поліції Таїланду за допомогою Binance розігнало шахрайську операцію на 277 мільйонів доларів. 

Докладніше: Binance запустить USUAL стейблкойн 19 листопада