Міністерство юстиції США оголосило в четвер, що Ілля Ліхтенштейн був засуджений до п’яти років ув’язнення за участь у крадіжці приблизно 120 000 біткоїнів {{BTCf}} із криптовалютної біржі Bitfinex.


35-річна зламала мережу в 2016 році за допомогою «передових інструментів і методів злому». Потрапивши в мережу, Ліхтенштейн шахрайським шляхом авторизував понад 2000 транзакцій, переказавши 119 754 біткойна з Bitfinex на свій власний гаманець. Потім він вжив заходів, щоб замести свої сліди, видаливши облікові дані доступу до мережі Bitfinex та інші файли журналу, які могли розкрити його поведінку правоохоронним органам.


Після злому Ліхтенштейн і його дружина Хізер Морган відмивали вкрадені кошти. Морган, також відома під своїм реперським псевдонімом «Razzlekhan», буде винесено вирок 18 листопада. Прокуратура рекомендувала їй відбувати 18 місяців.


Згідно з судовими документами, подружжю вдалося відмити 25 111 біткойнів – 21% від загальної купи, яку Ліхтенштейн вкрав у Bitfinex – за допомогою мережі східноєвропейських банківських рахунків і служб змішування біткойнів, щоб приховати походження коштів. Прокурори описали ці методи як «найскладніші методи відмивання грошей [агентам IRS], які бачили на сьогоднішній день».


Серед методів, які вони використовували, були використання комп’ютерних програм для автоматизації транзакцій; внесення викрадених коштів на рахунки на різноманітних темних ринках і біржах криптовалют, а потім виведення коштів; конвертація біткойна в інші форми криптовалюти за допомогою практики, відомої як «чейн-хопп»; розміщення частини злочинних доходів у сервіси змішування криптовалют; використання бізнес-рахунків у США для узаконення банківської діяльності Ліхтенштейна та Моргана; та обмін частини викрадених коштів на золоті монети.


Але, незважаючи на їхню складність, колишній засновник і лідер кіберзлочинного картелю Shadow Crew Бретт Джонсон минулого року сказав CoinDesk, що деякі методи відмивання коштів Ліхтенштейна, такі як використання облікових записів Coinbase, безпосередньо пов’язаних з ним, «не мають сенсу» та свідчать про відсутність досвіду. . «Ілля - ч***ний ідіот. Якщо ви подивіться на те, як він намагався відмити гроші, то він робив абсолютно все неправильно», – сказав тоді Джонсон.


Ліхтенштейна та Моргана спочатку підозрювали лише у відмиванні грошей, поки перший не визнав себе хакером. Жоден з них не був висунутий звинувачення у зв’язку зі зломом Bitfinex, незважаючи на те, що Ліхтенштейн взяв на себе відповідальність.


Натомість обидва визнали себе винними за одним пунктом обвинувачення у змові з метою відмивання грошей 3 серпня 2023 року, звинувачення, яке передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. На додаток до отримання п'яти років ув'язнення, запропонованого прокуратурою, Ліхтенштейн також відбуватиме три роки під наглядом.