Міністерство юстиції США повідомило в середу, що Ілля Ліхтенштейн, який організував у 2016 році крадіжку понад 119 000 біткойнів з криптовалютної біржі Bitfinex, був засуджений до 60 місяців ув’язнення за відмивання грошей.
Рішення знаменує собою важливе завершення однієї з найбільших кіберкрадіжок в історії, в результаті якої було повернуто приблизно 10 мільярдів доларів у вигляді викрадених активів.
Вирок був винесений після семирічного розслідування за участю кількох агенцій США, включаючи відділ кримінальних розслідувань IRS, Федеральне бюро розслідувань і розслідування внутрішньої безпеки разом із компанією з аналізу блокчейну TRM Labs.
Дії Ліхтенштейна у співпраці зі своєю дружиною Хізер «Раззлехан» Морган передбачали відмивання приблизно 120 000 біткойнів, які на момент повернення оцінювалися приблизно в 4,5 мільярда доларів. Вирок Моргану заплановано на 18 листопада.
Визнавши себе винним у відмиванні грошей у серпні 2023 року, Ліхтенштейн зізнався, що використовував уразливість в інфраструктурі безпеки Bitfinex у 2016 році, щоб викачати біткойн, який на той час оцінювався приблизно в 71 мільйон доларів.
Відповідно до заяв Міністерства юстиції, Ліхтенштейн використовував складні методи злому, щоб зламати безпеку Bitfinex, надавши собі несанкціонований доступ до її мережі. Він ініціював понад 2000 транзакцій для переказу 119 754 біткойнів на особистий гаманець.
Потім Ліхтенштейн перевів кошти через тисячі складних транзакцій на ринки та біржі даркнету, використовуючи інструменти конфіденційності, такі як мікшери монет і орієнтовані на конфіденційність криптовалюти, щоб замести сліди.
Незважаючи на спроби приховати сліди, інструменти розвідки блокчейну дозволили владі відстежити активи та здійснити одне з найбільших конфіскацій криптовалюти в історії США.
У 2022 році правоохоронні органи повернули приблизно 94 000 BTC з одного гаманця, які зараз оцінюються в мільярди, що стало важливою віхою в розслідуванні.
Подальші обшуки виявили додаткові активи, включаючи фізичне золото, цифрові монети та долари США.
«Цей випадок демонструє, наскільки далеко просунулися розслідування криптовалюти, особливо враховуючи те, що технологія блокчейн стає все більш невід’ємною частиною боротьби з фінансовими злочинами», — повідомили в TRM Labs у четвер. «Оскільки криптозлочинність продовжує розвиватися, інструменти та методи, які використовуються правоохоронними органами, також повинні розвиватися, і такі випадки, як Bitfinex, підкреслюють необхідність постійного вдосконалення криптовалютного відстеження».
Щоденний інформаційний бюлетень
Починайте кожен день із головних новин прямо зараз, а також оригінальних функцій, подкастів, відео тощо.
ДЖЕРЕЛО
<p>Публікація Хакера Bitfinex засуджено до 5 років, оскільки Міністерство юстиції завершило справу про крадіжку криптовалюти на 10 мільярдів доларів, вперше з’явилося на CoinBuzzFeed.</p>
