Співзасновник FTX Гарі Ван, визнаний винним у зловживанні коштами на фіктивній криптобіржі, може загрожувати покаранням після того, як його справа передасть до суду.

Зміст

  • Історія FTX наближається до кінця?

  • Тим часом активи Банкмана-Фріда під загрозою

  • Тим часом нове керівництво FTX бомбардують судовими позовами

  • А що далі?

13 листопада прокурори окружного суду США Південного округу Нью-Йорка подали заяву про те, що Ван надав значну допомогу в розслідуванні злочинів, пов’язаних з FTX, а також у судовому переслідуванні Сема Бенкмана-Фріда та кількох інших осіб. випадків.

Урядові адвокати відзначили важливість свідчень Вана на суді над Бенкманом-Фрідом, якого засудили до 25 років. Вони також припустили, що якщо суддя Льюїс Каплан вирішить засудити Вана, він міг би розробити інструмент для виявлення потенційної незаконної діяльності на крипторинку. Прокурори відзначили, що свідчення Ван були правдивими та підтвердженими іншими доказами.

«Ванг також надав суттєву допомогу — і в процесі вжив заходів для виправлення минулих помилок — використавши свої надзвичайні навички комп’ютерного програмування для виявлення потенційного шахрайства на фондових ринках і ринках криптовалют».

Подання до суду

Ван, який визнав себе винним у шахрайстві з банківськими послугами, шахрайстві з товарами та цінними паперами в грудні 2022 року, очікує остаточного вироку 20 листопада.

Історія FTX наближається до кінця?

Останні оновлення зроблять Вана п’ятим і останнім керівником FTX або Alameda Research, якому засуджено. Бенкмен-Фрід був єдиним, хто не визнав себе винним. Натомість колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон і співдиректор FTX Digital Markets Райан Саламе визнали себе винними. Усі вони зараз відбувають покарання у федеральній в'язниці.

Однак у справі Бенкмана-Фріда продовжують з’являтися нові деталі та судові справи, навіть коли засновник однієї з колись найбільших у світі бірж відбуває у в’язниці.

Тим часом активи Банкмана-Фріда під загрозою

Раніше прокуратура США подала позов про конфіскацію криптовалюти, яку, за їх словами, Бенкмен-Фрід використовував для підкупу китайських чиновників.

У позові, поданому 12 листопада до окружного суду Нью-Йорка, стверджується, що обліковий запис Binance, вартість якого тоді становила близько 8,6 мільйона доларів, але згодом зросла до приблизно 18,5 мільйона доларів, використовувався для відмивання грошей, пов’язаних із хабарами, до того, як FTX обвалилася наприкінці 2022 року.

Прокуратура зазначила, що у 2021 році китайська влада заморозила два рахунки Alameda Research на китайських біржах, на яких зберігалося 1 мільярд доларів у криптовалюті. Пізніше, 16 листопада 2021 року, було зафіксовано переказ Бенкман-Фріда на особистий гаманець 40 мільйонів доларів, після чого рахунки Alameda були розморожені. Прокурори стверджують, що Бенкман-Фрід ініціював додаткові транзакції на десятки мільйонів доларів у криптовалюті, щоб завершити хабар.

«У результаті розслідування уряд дізнався, що приблизно 16 листопада 2021 року за вказівкою Бенкмана-Фріда приблизно 40 мільйонів доларів США («Платеж хабара») було переведено з криптовалютного гаманця Alameda, розміщеного на FTX».

Подання до суду

Рахунок містив п'ять пов'язаних депозитних рахунків, що приховувало походження коштів хабара. Вони описали «потік» депозитів і зняття з рахунку, а також регулярні перекази біткойнів (BTC) і стейблкойнів на п’ять гаманців. Еллісон заявив, що загальна сума хабарів становила близько 150 мільйонів доларів.

Бенкмен-Фрід спочатку були звинувачені в додаткових звинуваченнях, пов'язаних з фінансовими махінаціями та підкупом іноземних чиновників, які пізніше були зняті. 13 вересня його команда захисту подала апеляцію, стверджуючи, що суд над Бенкменом-Фрідом був несправедливим.

Вам також може сподобатися: як змінилися резерви біткойнів на найбільших біржах після краху FTX

Тим часом нове керівництво FTX бомбардують судовими позовами

Тим часом нове керівництво FTX знову готує позови та вимагає гроші. Цього разу від Binance.

Арбітражні керуючі FTX подали позов проти Binance та її колишнього генерального директора Чанпена Чжао, вимагаючи повернути близько 1,8 мільярда доларів. Позивачі стверджують, що Binance отримала кошти в результаті шахрайської операції в 2021 році.

Згідно з судовими документами, FTX та її торгова дочірня компанія Alameda Research, ймовірно, були неплатоспроможними з самого початку і, безумовно, були неплатоспроможними на своїх балансах на початку 2021 року. Таким чином, позивачі стверджують, що угода про викуп акцій була шахрайською.

Цей позов є одним із багатьох, поданих FTX і Alameda проти своїх колишніх інвесторів, афілійованих осіб і клієнтів у рамках справи про банкрутство. 9 листопада компанії подали 23 позови. Серед них позови до американської біржі Crypto.com і політичної групи FWD.US, заснованої Марком Цукербергом.

FTX також подала позови проти Ентоні Скарамуччі та його хедж-фонду SkyBridge Capital. Юристи біржі стверджують, що у 2022 році Банкмен-Фрід інвестував 67 мільйонів доларів у різні проекти SkyBridge, оскільки Скарамуччі «шукав фінансової допомоги». Однак ці інвестиції «практично не принесли користі», кажуть позивачі. Відповідно до судових документів, FTX зараз намагається стягнути з компанії понад 100 мільйонів доларів збитків.

Alameda також подала позов проти Саші Іванова, засновника блокчейну Waves. Компанія має намір повернути 90 мільйонів доларів, вкладених у Vires Finance. Потім ця платформа ліквідності працювала на Waves.

«Щоб відвернути увагу від своєї участі в шахрайстві, Іванов спробував публічно звинуватити Аламеду в дестабілізації екосистеми Waves, написавши в Твіттері, що Аламеда маніпулював ціною WAVES і організував кампанії FUD («Страх, невизначеність і сумнів»), щоб викликати панічні продажі. »

Позов Аламеда

А що далі?

Загалом, історія FTX і керівників бірж – це дві різні історії. Поки керівники платформи відбувають покарання, кредитори FTX відчайдушно намагаються повернути витрачені гроші.

Заборгованість перед кредиторами становить близько $11,2 млрд, а доступні кошти для покриття боргу — $14,6-16,3 млрд.

Таким чином, до завершення скандальної історії з обміном залишилося зовсім небагато часу – визначитися з покаранням для Ван і повернути всім борги.

Вам також може сподобатися: кредитори FTX розкривають деталі компенсації: що з цим не так?