Поліція Південної Кореї заарештувала 215 осіб у причетності до криптошахрайства на 228 мільйонів доларів.
Команда спонукала людей інвестувати у підроблену платформу, яка обіцяла високі прибутки.
Шахраї продали 28 токенів, шість з яких були випущені на міжнародних криптобіржах.
Під час значного придушення криптошахрайства в Південній Кореї поліція заарештувала 215 осіб у зв’язку з масштабним шахрайством з криптовалютою на 320 мільярдів вон (228,4 мільйона доларів). Серед заарештованих був невідомий YouTuber із понад 620 000 передплатниками, який організував цю схему.
Розслідуванням керував відділ розслідування корупції та економічних злочинів Управління поліції південної провінції Кьонгі. У середу поліція заявила, що у період з грудня 2021 року по березень 2023 року група продала кілька криптотокенів приблизно 15 000 особам, пропонуючи фальшиві обіцянки повернення. Вони спеціально націлювалися на людей середнього та літнього віку, залучаючи їх нереальними обіцянками 20-кратної прибутковості. Цих людей шахраї навіть змусили продати свої квартири, щоб профінансувати інвестиції.
За даними влади, група випустила шість із 28 «нікчемних» токенів на міжнародних криптобіржах. Шахраям також вдалося маніпулювати цінами на токени через команду маркетмейкерів.
YouTuber керував фальшивою інвестиційною компанією, яка заманювала клієнтів інвестувати у фірму. У той час як клієнти інвестували величезні суми, залучені фальшивими обіцянками, шахрай використовував фонд для відшкодування в своїй попередній фондовій інвестиційній компанії. Як повідомляється, він керував інвестиційною компанією, яка зазнала краху в 2020 році, а клієнти зазнали величезних збитків. Ютубер нібито створив шість консалтингових фірм, десять торгових корпорацій і 15 інших організацій під своєю компанією для підтримки своєї схеми шахрайства.
Зусилля Південної Кореї з розслідування схеми шахрайства є частиною ширшої ініціативи країни, спрямованої на боротьбу з криптошахрайством і загрозами, які зростають у країні. Завдяки своєму першому в історії закону про захист інвесторів Південна Корея надає пріоритет безпеці, сприяючи створенню криптопростору. Нещодавно Служба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) запровадила суворіші правила щодо криптовалют, щоб пом’якшити зростаючу волатильність ринку після виборів у США.
Публікація CryptoScam на 228 мільйонів доларів США розгорнулася в Південній Кореї: 215 заарештовано вперше з’явилася на CryptoTale.