• Поліція Південної Кореї заарештувала 215 осіб, причетних до криптовалютного шахрайства на 232 мільйони доларів.

  • Цією схемою керував популярний YouTuber із 620 000 підписників, що сприяло високим прибуткам.

Поліція Південної Кореї затримала 215 осіб, причетних до масштабного шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, відповідальних за обман понад 15 000 людей і спричинення збитків на 325,6 мільярда вон (232 мільйони доларів). Розслідування, проведене відділом боротьби з корупцією та економічною злочинністю Управління поліції південної провінції Кьонгі, показало, що шахрайство здійснювалося з грудня 2021 року по березень 2023 року, націлюючись переважно на інвесторів середнього та літнього віку.

За даними влади, схема оберталася навколо фальшивої інвестиційної консалтингової компанії під керівництвом YouTuber з понад 620 000 підписників, який нібито діяв як ватажок шахрайства. 

Організація заохочувала людей продавати свої квартири та брати кредити для фінансування інвестицій, обіцяючи до 20-кратного повернення вибраних віртуальних активів. Жертв заманювали заявами про ексклюзивний доступ до розширеної інформації про криптовалюти, які не котируються на біржі, що нібито принесе величезний прибуток.

Виявлено маніпуляції з маркерами

Шахрайство включало 28 різних токенів, шість із яких створили та маніпулювали ватажком та його спільниками. Решта 22 токени мали низькі обсяги торгів, що свідчить про невелику вартість. Група розмістила токени на іноземних біржах через брокерів, тоді як команди маркет-мейкерів штучно завищували ціни, щоб ще більше обдурити інвесторів. 

Дванадцять ключових фігур залишаються під вартою, включаючи YouTuber, який спочатку втік з Південної Кореї до Австралії, проходячи через Гонконг і Сінгапур. Ці основні учасники зараз стикаються звинуваченнями в маніпулюванні цінами, відмиванні грошей і шахрайстві. Поліція Південної Кореї, яка відома тим, що зберігає особи підозрюваних, називала YouTuber лише «A». Вони не розголошують інших імен, задіяних у схемі.

Поліцейське управління Кьонгі вилучило активи на суму близько 34 мільйонів доларів, пов’язані з шахрайством, включаючи 22 біткойни, знайдені в крипто-гаманці, що належить ватажку. Поліція також звернулася до суду з проханням отримати дозвіл на подальшу конфіскацію майна обвинувачених для відшкодування збитків постраждалим особам.

Влада Південної Кореї продовжує застерігати громадян від інвестиційного шахрайства та наголошує на необхідності пильності. Під час наближення до обіцянок високого прибутку, особливо тих, що агресивно рекламуються через соціальні мережі та приватні консультації.

Основні криптовалютні новини сьогодні. Binance під пильною увагою Міністерства юстиції щодо пов’язаних з FTX криптовалютних холдингів