Дарен Лі, 41 рік #Chinese громадянин визнав себе винним у змові з метою відмивання 73 мільйонів доларів, отриманих від жертв шахрайства з криптовалютою. Гроші були конвертовані в стейблкойни USDT.
Генеральний прокурор Ніколь Аргентьєрі заявила, що Дарен Лі, який має подвійне громадянство в Китаї, а також у Сент-Кітс і Невісі, використовував мережу підставних компаній. Лі діяв разом зі спільниками, листуючись з ними через зашифровані служби обміну повідомленнями. Щоб приховати джерела надходження коштів, Лі доручав спільникам відкривати рахунки в банках США, створені від імені фіктивних організацій, і відстежувати міжнародні банківські перекази з коштами, які надходили до цих компаній від ошуканих жертв. Ці незаконно отримані гроші були конвертовані в стейблкойни USDT, а потім розповсюджені на криптовалютні адреси Лі та його спільників.
Попри те, що Лі перебував за межами США, це не завадило правоохоронним органам притягнути його до відповідальності, зазначив прокурор. Чоловіка затримали 12 квітня в міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланти. Суд має винести вирок зловмиснику 3 березня 2025 року. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
«Ми співпрацюємо з іноземними правоохоронними органами, щоб притягнути до відповідальності криптошахраїв, які порушують права американців, де б злочинці не перебували. У свою чергу, інвестори повинні скептично ставитися до сумнівних інвестицій і пропозицій швидкого збагачення, щоб уникнути фінансових втрат, ", - сказав прокурор.
У жовтні хакер з американського штату Індіана, який викрав у 600 клієнтів криптовалюти на суму понад 37 мільйонів доларів, також визнав провину в шахрайстві та відмиванні грошей. Раніше організатор криптосхеми Forcount, який вкрав $8,4 млн у іспаномовних інвесторів, зізнався в шахрайстві.