Поліція Південної Кореї викрила шахрайську організацію, яка заманювала інвесторів у фальшиві криптовалютні інвестиції. Ця група, що працює як інвестиційно-консалтингова фірма, завдала значних збитків і накопичила сотні мільйонів доларів.

Масові арешти та розслідування

За даними Yonhap News, відділ розслідування корупції та економічних злочинів провінції Південний Кьонгі заарештував загалом 215 осіб, причетних до цієї шахрайської квазіінвестиційної компанії. З них 12 осіб, у тому числі популярний ютубер, відомий як «Містер А», були взяті під варту за звинуваченням у шахрайстві. Цей ютубер нібито мав аж 620 000 підписників.

Шахрайська схема та прибутки від криптовалюти

Згідно з повідомленнями, група залучила загалом 325,6 мільярдів вон (приблизно 230 мільйонів доларів) від 15 304 інвесторів. У період з грудня 2021 року по березень 2023 року група продала 28 різних криптовалютних активів. Шість із цих токенів були розміщені на іноземних біржах через брокерів, а решта 22 токени, які не мали реальної вартості, походили від інших організацій.

Орієнтація на вразливих інвесторів

Більшість інвесторів були людьми середнього та похилого віку, деякі вклали до 1,2 мільярда вон (понад 852 000 доларів). Містер А отримав контактну інформацію потенційних інвесторів через рекламу на YouTube, яка обіцяла прибуток у 20 разів більше основної суми або «шанс змінити свою долю», заохочуючи людей продавати свої активи, щоб купити криптовалюту.

Маніпуляції та обман інвесторів

Шахрайська фірма також націлилася на тих, хто вже зазнав збитків від попередніх інвестицій, обіцяючи компенсувати їх збитки «високопотенційними» криптовалютами. Щоб ще більше обдурити інвесторів, група навіть видала себе за службу фінансового регулювання Південної Кореї, збираючи ідентифікаційні документи з обіцянкою компенсації збитків. Пізніше ці ідентифікатори використовували для отримання кредитів.

Відстеження та арешт активів

Поліція відстежувала фінансові потоки через 1444 акаунти, які використовувалися для продажу підроблених токенів. Після втечі з Південної Кореї через Гонконг і Сінгапур пан А був заарештований в Австралії. Поліція вилучила 22 біткойни (вартістю близько 1,9 мільйона доларів) і ще 47,8 мільярда вон (приблизно 34 мільйони доларів) активів шахрайської групи.


#SouthKorea , #Cryptoscam , #cryptofraud , #cybercrime , #CryptoNewss

Будьте на крок попереду – стежте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют!

Примітка:

,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не слід розглядати як фінансові, інвестиційні чи будь-які інші поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат».