Адміністратор банкрутної криптобіржі FTX перебуває в процесі подання позовів після подання 22 протилежних дій 8 листопада, націлюючись на різні суб'єкти та осіб. З моменту останніх юридичних дій, боржники FTX подали 51 позов з 11 листопада 2022 року, з 30 з цих дій, що надійшли за останні 10 днів.
Згідно з інформацією з реєстру банкрутства FTX, більшість нових позовів націлені на неприбуткові організації, яким FTX або його керівники раніше пожертвували кошти і які не бажають повертати ці кошти. FTX подає в суд на 26 неприбуткових організацій і намагається повернути кошти в межах від $10 мільйонів до $75,000.
Більшість з цих організацій є політичними акційними групами (PACs) з обох сторін. Якщо всі суди задовольнять позови FTX у всіх справах, невдалий обмін поверне $55.275 мільйонів. Однак, чи будуть всі ці судові процеси успішними, це зовсім інше питання.
Згідно з інформацією криптоінвестора Тома Бразіела, законодавство США про банкрутство дозволяє повернення пожертвувань за певних обставин. Що тут важливо, так це визначити, чи є пожертви імунними до повернення.
Він сказав:
«Згідно з американським законодавством про банкрутство, благодійні пожертви можуть бути повернуті, якщо вони зроблені з наміром обманути кредиторів або без отримання еквівалентної вартості. Часто це виникає, коли кошти були пожертвувані, коли донор був неплатоспроможний.»
Оскільки адміністратори FTX вже переслідували ці пожертви, трастовий керуючий банкрутством вважає, що вони можуть відшкодувати кошти. Проте деякі кредитори вважають, що не всі ці позови варті фінансових витрат, понесених для майна FTX, і вони просто виглядають як зусилля юристів заробити більше оплачуваних годин.
FTX подає в суд на команду Storybook Brawl на $25 мільйонів
Тим часом, майно FTX подало в суд на команду, що стоїть за Storybook Brawl, відеогрою, в яку інвестував і яку просував співзасновник FTX Сем Бенкман-Фрід. Невимушена стратегічна гра існує з червня 2021 року, але була придбана в березні 2022 року SBF і FTX Ventures для впровадження функцій Web3 у гру.
Однак, вона закрилася 1 травня 2023 року через банкрутство FTX. Навіть до закриття, гра стикалася з труднощами, більшість гравців були незадоволені придбанням FTX. Команда Storybook Brawl тепер може бути змушена повернути інвестицію в $22 мільйони та $2 мільйони в заробітних платах і бонусах, які FTX виплатила команді, коли придбала проект.
На додаток до Storybook, FTX подав позов проти Жана Шалопіна, голови Deltec Bank, щоб відшкодувати $11.5 мільйонів. FTX інвестував цю суму в FBH Corporation, банківську холдингову компанію, очолювану Шалопіном, яка придбала Farmington State Bank у 2020 році. Біржа також подала позов проти американського фінансиста Антоні Скарамуччі.
Позов FTX виявляє $1 мільярд збитків, пов'язаних з однією особою
Тим часом, один з позовів на повернення коштів націлений на ймовірного злочинця, який обманює FTX з 2021 року. Один з кредиторів FTX, Луї Оріні, опублікував нитку в X, пояснюючи, як ця особа, Меерун, маніпулює ринками на FTX з січня 2021 року.
Трейдер, як повідомляється, купив близько половини постачання BMTX, токена, пов'язаного з Bitmax, і підвищив вартість токена більш ніж на 10,000% зі своєю покупкою. Потім він позичив сотні мільйонів доларів на FTX, використовуючи функцію важелів, причому його володіння BMTX служило забезпеченням, знімаючи мільйони в стабільних монетах та інших криптовалютах з FTX.
Хоча Bitmax попередив FTX про інцидент, FTX не вжила жодних заходів, дозволивши Мееруну маніпулювати кількома токенами на своїй платформі, включаючи Mobile Coin (MOB), який він коротив. FTX лише попросила його надати більше забезпечення, чого він не зробив, поки продовжував знімати кошти. FTX врешті-решт заблокувала рахунок, але забула заблокувати зняття, що дозволило йому зняти $450 мільйонів зі своєї позиції на BTMX, перш ніж зупинити його.
Однак, команда керівництва FTX покрила збитки і внутрішньо їх усунула до Alameda Research. Проте, Меерун зміг провести ту ж саму схему з іншими альткоїнами, відкривши нові рахунки FTX. В цілому, Alameda втратила більше ніж $1 мільярд через Мееруна, який, незважаючи на свої дії, все ще подав заяву на відшкодування $12 мільйонів у справі про банкрутство FTX. Це дозволило адміністраторам FTX повністю ідентифікувати його справжнє ім'я та адресу.
Цікаво, що та сама особа була ідентифікована як Хомпті Ведмідь, який атакував DeFi протокол Aave і намагався вивести $20 мільйонів з його казни. У позові FTX також стверджується, що їхні розслідування виявили, що Меерун був причетний до відмивання грошей та схем Понці з зв'язками на організовану злочинність та терористичні групи.
