ІНЦИДЕНТ : SAFEMOON -> Розслідування SEC -> Міністерство юстиції залучено -> Заарештовані засновники -> Звинувачення у змові, шахрайстві, відмиванні грошей -> Можливе 25-річне ув'язнення
ШАХРАЙСТВО SAFEMOON:
Виявлення неправдивих відомостей про блокування ліквідності
↓↓
Розслідування SEC
↓↓
SafeMoon і керівникам висунуто звинувачення
↓↓
Звинувачення: змова, шахрайство, відмивання грошей
↓↓
SafeMoon пропонується як незареєстровані криптовалютні цінні папери
↓↓
Керівництво Safemoon збільшувало ринкову капіталізацію за допомогою Wash Trading, оманливого маркетингу
↓↓
Засновники SafeMoon вилучили 200 мільйонів доларів на особисте використання (спеціальний спортивний автомобіль Porsche, інші розкішні транспортні засоби та нерухомість)
↓↓
Залучення МЮ
↓↓
Керівникам SafeMoon висунуто звинувачення/заарештовано
↓↓
Обвинувачені особи: Джон Кароні (він же CPT HODL T MUN), КАЙЛ НАГІ (відомий як Safemoon Dev), ТОМАС СМІТ (він же тато)
↓↓
Чому – шахрайство з цінними паперами, шахрайство з електронною мережею, відмивання грошей
↓↓
Придбання елітних автомобілів, інвестиції в нерухомість
↓↓
Тривають розслідування
↓↓
Можливі 25 років в'язниці
Іван Дж. Арвело (спеціальний агент, відповідальний за розслідування у сфері внутрішньої безпеки): керівники SafeMoon збільшили вартість своєї компанії до понад 8 мільярдів доларів, але замість того, щоб винагороджувати своїх клієнтів, як обіцяли, їхня ненаситна жадібність спонукала їх витрачати мільйони доларів на власні розкішні бажання. . Сьогодні від наслідків подібних злочинів їх не захистять жодні розкішні транспортні засоби чи розгалужена нерухомість.
