Аміра Ельмаані, 31-річного засновника Oyster Protocol, засудили до чотирьох років позбавлення волі за ухилення від сплати податків.
У вівторок прокуратура США заявила, що Ельмаані, також відомий під псевдонімом «Бруно Блок», отримав вирок після того, як 6 квітня визнав себе винним.
У рамках свого визнання провини він зізнався у створенні та продажу токенів Pearl без сплати податків на величезні прибутки, отримані від проекту.
Ельмаані зізнався, що спричинив податкові збитки на суму понад 5,5 мільйона доларів.
«Амір Ельмаані порушив свій обов’язок сплачувати податки на мільйони доларів прибутку від криптовалюти, а також порушив довіру інвесторів до криптовалюти, яку він заснував», — сказав у коментарі окружний прокурор Даміан Вільямс.
«Учасники криптовалютних ринків повинні діяти в рамках правил, і це Управління буде невблаганно переслідувати тих, хто їх не дотримується».
Шахрайська діяльність Ельмаані почалася у вересні та жовтні 2017 року, коли він активно просував криптовалюту під назвою Pearl (PRL).
Цифровий актив продається як засіб для інвесторів отримати дані на Oyster Protocol, платформі зберігання даних на основі блокчейну.
Elmaani використовує смарт-контракти для карбування нових токенів PRL перед тим, як скинути їх
У жовтні 2018 року Elmaani тихо викарбував велику кількість нових токенів PRL, а потім випустив їх на ринок.
«Приблизно 29 жовтня 2018 року я використовував смарт-контракт для створення нового PRL, не повідомляючи нікого, включаючи інших людей, які працюють над проектом Oyster Protocol», — сказав він у своїй заяві на захист.
«Потім я продаю цей новий PRL на цифровій торговій платформі».
Крім того, він визнав, що сторони, які купують ці щойно викарбувані токени PRL, ймовірно, не знали про збільшення загальної пропозиції.
Незважаючи на величезні прибутки від цієї схеми виходу, Ельмаані подав податкову декларацію в 2017 році, заявивши про дохід у розмірі 15 000 доларів США від патентного бізнесу.
Крім того, у 2018 році він повідомив податкову про нульовий дохід.
Однак розслідування показало, що в 2018 році Ельмаані витратив понад 10 мільйонів доларів на кілька яхт, 1,6 мільйона доларів на компанію з виробництва композитних матеріалів з вуглецевого волокна, великі суми грошей у магазинах товарів для дому та понад 700 000 доларів на придбання двох будинків.
Одне майно було придбано через підставну компанію, а інше майно було зареєстровано на імена двох спільників Ельмаані.
Прокуратура також виявила, що Ельмаані активно займався торгівлею дорогоцінними металами і зберігав золоті злитки в сейфі на одній зі своїх яхт.
Крім того, прокурори виявили, що Ельмаані найняв друзів і членів сім’ї як вербувальників для отримання доходів у криптовалюті та переказу їх або конвертації у валюту США, уникаючи належної звітності та оподаткування.
На додаток до чотирьох років ув'язнення, Ельмаані також був засуджений до одного року звільнення під наглядом і зобов'язаний виплатити 5,5 мільйона доларів як компенсацію.
