Управління фінансового нагляду Польщі (KNF) випустило публічне попередження щодо Foris DAX MT, компанії на Мальті, що працює під брендом Crypto.com, посилаючись на ймовірну несанкціоновану фінансову діяльність у Польщі.

Попередження KNF не є забороною, а служить застереженням для польських інвесторів, щоб вони зважили на потенційні ризики, пов’язані з платформою.

Прихильник польського біткойна (BTC) і головний проповідник Alby Томек Колодзейчук пояснив, що «наразі це означає лише те, що KNF публічно попереджає польських громадян», зазначивши, що, хоча попередження є значним, «KNF не вносив у чорний список» фірма.

Представник Crypto.com сказав Cointelegraph, що команда «знає про оновлення від KNF у Польщі та тісно співпрацює з нашими консультантами, щоб вирішити будь-які питання, які можуть виникнути у регулятора щодо наших послуг».

Наслідки сповіщення громадськості KNF

У Польщі громадський список попереджень KNF сповіщає громадян про компанії, які можуть брати участь у несанкціонованій фінансовій діяльності.

Яцек Барджчевський, директор департаменту KNF, пояснив, що згідно з польським законодавством — зокрема, статтею 178 Закону про торгівлю фінансовими інструментами — організації, які надають брокерські та інвестиційні послуги, повинні мати належні ліцензії, щоб робити це законно. Він заявив:

«Правління KNF надіслало повідомлення про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, зазначеного в статті 178 Закону від 29 липня 2005 року про торгівлю фінансовими інструментами [...] Foris DAX MT Limited, використовуючи торгову назву Crypto.com і діючи через веб-сайт Crypto.com».

Список громадських попереджень та вплив на інвестора

Незважаючи на те, що KNF повідомила Варшавську регіональну прокуратуру, подальші дії залежать від перевірки прокурора.

Колодзейчук сказав Cointelegraph, що на даний момент існує «413 установ з такими попередженнями на тій самій правовій підставі», але зазначив, що Crypto.com «видається найбільшою компанією» в списку.

Cointelegraph звернувся до регіональної прокуратури Варшави, але не отримав відповіді на публікацію.

Crypto.com подає до суду на SEC

Тим часом співзасновник і генеральний директор Crypto.com Кріс Маршалек звернувся до X 8 жовтня, щоб оголосити про офіційний позов проти Комісії з цінних паперів і бірж США.

Маршалек заявив, що «безпрецедентні дії» фірми проти федерального агентства виправдані у відповідь на регуляторні заходи SEC, які, за його словами, «пошкодили понад 50 мільйонам американських власників криптовалют».

Генеральний директор Crypto.com також пообіцяв у своїй посаді внести регулятивну визначеність у галузь через відповідне законодавче регулювання.

Журнал: агенти штучного інтелекту, які торгують криптовалютами, є гарячою розповіддю, але остерігайтеся помилок новачків