Нещодавно управління поліції міста Санмінь у районі Шасян знищило 2 злочинні групи, що займалися відмиванням грошей через «переклад на U», затримавши 6 підозрюваних, попередньо встановлено, що сума, залучена до справи, становить 1,3 мільйона юанів.
З середини жовтня 2024 року управління поліції міста Санмінь у районі Шасян отримало інформацію про те, що в міському окрузі Шасян, ймовірно, існує кілька незаконних злочинних груп, які займаються переміщенням коштів, пов'язаних з шахрайством. Відтак було організовано групу з досвідчених поліцейських, які спільно з спеціальною групою по боротьбі зі шахрайством глибоко досліджували вказівки, розробляючи їх у зв'язку між собою, та швидко виявили, що дві злочинні групи під керівництвом Хуаня та Чена мають серйозні підозри про скоєння злочинів.
За перевіркою, з вересня 2024 року, лідери злочинних груп Хуан і Чен набирали людей як онлайн, так і офлайн, і створювали сувору організаційну структуру, чітко розподіляючи обов'язки, приймаючи «переклад» на незаконних платформах та організовуючи людей для зняття коштів з банкоматів. Подальший аналіз також виявив незвичні моменти. Обидві групи не використовували традиційні методи переказу чи перевезення готівки для повернення незаконних коштів до вищих осіб, а застосовували метод, знаний як «переклад на U».
Основні факти злочину були з'ясовані після чого, з 16 по 23 жовтня 2024 року, слідчий відділ організував близько 20 поліцейських в кілька груп для проведення спільної операції затримання в міському окрузі Шасян, в результаті чого було затримано 6 підозрюваних, зокрема Хуана та Чена, вилучено 43 000 юанів, 40 банківських карток як знаряддя злочину, 10 мобільних телефонів та 2 автомобілі.
Під час допиту підозрювані Хуан і Чен визнали, що, прагнучи отримати незаконні вигоди, усвідомлюючи, що інші займаються шахрайством через телекомунікаційні мережі, все ж таки намагалися отримати прибуток, використовуючи метод «переклад на U» для переміщення незаконних коштів. Наразі поліція попередньо встановила, що сума, залучена до справи, перевищує 1,3 мільйона юанів, а підозрювані Хуан, Чен та інші особи вже зазнали кримінальних заходів.
За словами слідчого справи Ляо Шеня, «переклад на U» – це метод, що виник останніми роками, який злочинні групи використовують для переміщення незаконних коштів. Групи «перекладу» зв'язуються з вищими особами через чат-програми, отримують банківські картки, на які надсилають гроші, а потім знімають кошти з банкоматів різних бізнес-пунктів у районі, а також купують віртуальну валюту U (USDT) у «валютних торговців», після чого переводять їх на вказану адресу цифрового гаманця, таким чином відмиваючи незаконні доходи шахраїв.
Слідкуйте за мною! Отримуйте більше новин з криптовалютного світу!#内容挖矿 $DOGE
