За даними Spot On Chain, адреси, пов’язані з FTX і Alameda, перевели 13,6 мільйона доларів на Binance і Coinbase 1 листопада.
Цей розвиток подій відбувається в той момент, коли справа Сема Бенкмана-Фріда продовжується за звинуваченнями в шахрайстві та зловживанні грошима, зокрема.
Масові депозити токенів EVM тривають
Раніше сьогодні FTX передала в Coinbase три активи на суму 8,12 мільйона доларів США, включаючи 46,5 мільйона GRT на суму 4,85 мільйона доларів, 972 073 RNDR на суму 2,3 мільйона доларів і 967 000 доларів на суму 708,1 MKR.
#FTX вклав на#Coinbase3 активи на суму 8,12 млн доларів США приблизно 3 години тому, зокрема:
46,5 млн. $GRT (4,85 млн. $) 972 073 $RNDR (2,3 млн. $) 708,1 MKR (967 тис. $)
Станом на 1 листопада 2023 року#FTXі#AlamedaResearch передали на обмін 22 токени#EVMна загальну суму ~78,1 млн доларів США.
Вони все ще тримають… https://t.co/9CNMobYsWW pic.twitter.com/VccnXjB6ab
— Spot On Chain (@spotonchain) 1 листопада 2023 р
Через три години було внесено додаткові депозити на загальну суму 5,49 мільйона доларів. Трьома найкращими активами в цьому раунді були 1,14 мільйона DYDX на суму 2,64 мільйона доларів, 1,05 мільйона доларів на суму 192 888 AXS і 522 000 доларів на суму 5 858 AAVE.
За даними Spot On Chain, FTX і Alameda Research передали на біржі 26 токенів EVM на суму приблизно 83,6 мільйона доларів.
У вересні рішення суду надало FTX повноваження продавати, робити частки та вживати превентивних заходів для пом’якшення ризиків, пов’язаних із їхніми активами. У результаті FTX контролювала приблизно 3,4 мільярда доларів США, що призвело до цих значних грошових переказів.
Стратегічні грошові перекази FTX і Alameda Research
Ця нещодавня серія переказів не є ізольованою подією; натомість це здається частиною поточної моделі. 31 жовтня інвестиційний фонд здійснив переказ активів на суму $19,5 млн, які включали GRT, MKR і RNDR, спрямовані на Coinbase.
Кілька днів тому FTX надіслала на цю ж біржу криптовалютні активи на суму приблизно 8,6 мільйона доларів.
25 жовтня адреси, пов’язані з FTX, також здійснили перекази різних активів на суму 10,49 мільйона доларів. Аналіз Arkham Intelligence показав, що ці перекази свідчать про те, що FTX вивчає стратегії диверсифікації інвестицій.
Аналіз даних також показав, що значні депозити, пов’язані з FTX, переважно складаються з значних сум Ethereum (ETH), Maker (MKR), Chainlink (LINK) і Aave (AAVE). Їхні аналітики спостерігали значні рухи криптовалют між гаманцями, пов’язаними з Alameda, FTX, Binance та Coinbase, що призвело до цього звіту.
Зокрема, FTX і Alameda також здійснили перекази 170 мільйонів доларів у криптовалютах, включаючи активи, такі як SOL, ETH і MATIC, до різних пулів ставок. З огляду на значні криптохолдинги FTX, які оцінюються в 3,4 мільярда доларів, платформа продовжує активно шукати інвестиційні можливості. Однак варто зазначити, що тривають судові суперечки між регуляторними органами, FTX, її засновником і колишнім керівництвом.
Повідомлення FTX і Alameda Research перераховують 13,6 млн доларів на Binance: ці криптовалюти стурбовані вперше з’явилося на CryptoPotato.
