Оскільки криптовалюти та цифрові активи здобувають популярність у всьому світі, шахрайства, обмани та незаконна діяльність швидко зростають поряд із ними. У найостаннішому розвитку Федеральне бюро розслідувань змогло відновити мільйони доларів у криптовалюті, втрачених інвесторами в справі про розкрадання криптовалюти.

Associated Press, відома новинна агенція, повідомила, що ФБР успішно відновило загублені кошти з рахунку криптовалюти, що утримується у Tether на Кайманових островах. Додаткові дані свідчать, що відновлені кошти становлять 8,3 мільйона доларів, що належать 30 акціонерам, близьким до засудженого генерального директора.

Екс-генеральний директор Heartland Tri-State Bank, Шан Хейнс, був знайдений глибоко залученим до краху банку, і суд засудив його до ув'язнення на 293 місяці. Згідно з судовими документами, Шан розкрадав близько 47,1 мільйона доларів у схемі криптовалюти, яка зрештою призвела до безпрецедентного краху банку.

Додаткова інформація зазначає, що ув'язнений генеральний директор хитро вивів 47,1 мільйона доларів з рахунків клієнтів у 11 електронних транзакціях всього за кілька тижнів.

Кейт Е. Брубахер, прокурор США, зазначила в прес-релізі: “Офіс прокурора США – округ Канзас дякує ФБР за його старанні розслідування, які призвели до виявлення та відновлення понад 8 мільйонів доларів вкрадених коштів. Завдяки засудженню Хейнса та його ув'язненню Міністерство юстиції добилося справедливості для жертв, і тепер, з цим судовим наказом, ці жертви отримають фінансову допомогу.”

Ескалація шахрайств і обманів завдає шкоди криптовалюті на межі!

Щороку темп незаконної та шахрайської діяльності зростає, і за приблизними оцінками, ширший ринок криптовалют зазнає втрат понад 1 мільярд доларів. Варто зазначити, що катастрофічне зростання таких дій спостерігається з початку 2024 року.

Шахрайство, відоме як 'приготування свині', стало найпоширенішим видом шахрайських технік у 2024 році, і все ж це є поширеним типом шахрайства в індустрії криптовалют. У цій техніці крадіжки зловмисник зазвичай контактує з жертвою онлайн, через соціальні мережі, сайти знайомств або навіть по телефону.

У релізі Федеральна торговельна комісія зазначила, що ширший ринок цифрових активів втратив понад 650 мільйонів доларів у криптовалютах у першому кварталі цього року. Certik, фірма з аналізу блокчейнів, повідомила, що було відновлено лише 10,3 мільйона доларів з загальних втрат, понесених у серпні 2024 року, що призвело до чистих втрат у 300,6 мільйона доларів.

Фірма заявила: “Після врахування всіх втрат у серпні 2024 року ми підтверджуємо, що з ринку було знищено 300,6 мільйона доларів, що робить це другим найбільшим місяцем втрат у 2024 році.”