Федеральним правоохоронцям вдалося повернути 8,3 мільйона доларів, які інвестори втратили у справі про криптошахрайство, в якій був залучений CEO банку в Канзасі.

Згідно з доповіддю Associated Press, Федеральному бюро розслідувань вдалося повернути втрачені кошти з криптовалютного рахунку, що належав Tether (USDT) на Кайманових островах. Ці кошти становили 8,3 мільйона доларів в інвестиціях, які належали 30 акціонерам, включаючи членів громади, які були близькими до засудженого CEO.

Шан Хейнс, колишній генеральний директор банку Heartland Tri-State, був засуджений на 293 місяці ув'язнення після того, як суд встановив, що він привласнив близько 47,1 мільйона доларів у схемі з криптовалютою, що призвела до краху банку.

На щастя, кошти в розмірі 47,1 мільйона доларів були застраховані Федеральною корпорацією страхування депозитів, яка відшкодувала збитки жертв. Однак схема, організована Хейнсом, призвела до краху банку Heartland Tri-State та збитків у розмірі 9 мільйонів доларів для його інвесторів.

4 листопада ФБР змогло повернути 8,3 мільйона доларів, пов'язаних з шахрайством, і виплатити компенсацію жертвам.

“Завдяки засудженню Хейнса та його тюремному терміну, Міністерство юстиції отримало справедливість для жертв, і тепер, з цим судовим наказом, ці жертви отримають певне фінансове полегшення,” сказала прокурор США Кейт Е. Брубахер у прес-релізі.

Вам також може сподобатися: Колишнього CEO банку в Канзасі засудили на понад 24 роки за криптошахрайство на 47 мільйонів доларів.

Згідно з судовими документами, шахрайство сталося влітку 2023 року. Хейнс вивів 47,1 мільйона доларів з рахунків клієнтів у 11 грошових переказах за всього лише вісім тижнів. Він вважав, що виплата була необхідною для завершення інвестицій та виведення коштів на криптовалютному сайті, йдеться в судових документах.

Прокурори стверджували, що Хейнса обманули в шахрайстві, яке вони назвали “свинячий забій”, де третя сторона переконує жертву інвестувати всі свої гроші в криптовалюту, а потім робить так, що кошти зникають.

Хейнс купив те, що вважав криптовалютою на суму 5 000 доларів наприкінці 2022 року, згідно з вказівками когось, з ким він спілкувався через WhatsApp, згідно з судовими документами. Через кілька місяців він передав кошти своєї церкви та інвестиційного клубу, перш ніж почати витягувати гроші з рахунків клієнтів, що призвело до краху банку Heartland Tri-State.

У серпні 2024 року Хейнса засудили до більш ніж 24 років ув'язнення за привласнення 47,1 мільйона доларів з рахунків клієнтів.

Читати більше: Колишнього CEO банку звинувачують у справі про криптошахрайство на 47 мільйонів доларів.