1. Binance Cold Wallet Holdings: 248 598 BTC Вартість: 16,4 мільярда доларів
Найбільшими власниками біткойнів є гаманці, які контролюються біржею криптовалют Binance. Binance є найбільшою у світі криптовалютною біржею за обсягом торгів і кількістю користувачів, тому не дивно, що вона має найбільший біткойн-гаманець у світі. На момент написання статті гаманець містить 248 598 BTC, що становить понад 1,2% усіх біткойнів в обігу. Діє з жовтня 2018 року. Як холодний гаманець цей гаманець використовується для довгострокового зберігання біткойнів клієнтів Binance. Гаманець рідко здійснює вихідні транзакції – на момент написання статті востаннє гаманець здійснював транзакцію з біткойнами приблизно 8 місяців тому. Однак, коли гаманець відправляв біткойни, суми були значними, включаючи 21 600 BTC в одному випадку.
2. Холодний гаманець Bitfinex
Холдинг: 180,010 BTC
Вартість: 11.9 мільярда доларів
Другим за величиною біткоїн власником є інший холодний гаманець, цього разу належний криптовалютній біржі Bitfinex. Bitfinex була заснована в 2012 році, і хоча часто ставала об'єктом суперечок (наприклад, хакерських атак у 2016 році та критики стейблкойна USDT, що належить Bitfinex), вона залишається опорою в індустрії криптовалютних бірж.
Цей гаманець має ситуацію, схожу на гаманець Binance, що займає перше місце в нашому списку. Він рідко надсилає будь-які біткоїни, навіть якщо надсилає, суми угод є великими. Іноді гаманець отримує великі перекази — наприклад, у лютому 2020 року він отримав величезну угоду на 50,000 BTC.
3. Холодний гаманець Binance #2
Холдинг: 142,776 BTC
Вартість: 9.4 мільярда доларів
Історія другого за величиною біткоїн холодного гаманця Binance налічує з листопада 2018 року. Протягом кількох років цей гаманець отримав кілька великих депозитів та досить суттєвих виведень. На момент написання статті, ця адреса має понад 142,000 BTC. Однак загальний обсяг угод з цим гаманцем становить 4,539,816 BTC, що приблизно дорівнює чверті від усіх circulating біткоїнів.
Варто зазначити, що за останні півроку кількість BTC, що зберігається в цьому гаманець, різко зросла з 73,047 BTC до 142,776 BTC. Водночас гаманець піднявся з дев'ятого на третього місце серед індивідуальних гаманців у біткоїн блокчейні.
4. Гаманець Robinhood
Холдинг: 136,295 BTC
Вартість: 9 мільярдів доларів
Згідно з даними аналітичної платформи блокчейн Arkham Intelligence, третій за величиною біткоїн гаманець належить торговій платформі Robinhood. Однак на момент 28 серпня 2023 року Robinhood ще не підтвердив, що володіє цим гаманцем.
Згідно з даними Arkham Intelligence, цей гаманець насправді управляється Jump Trading, яка виступає як зберігач коштів.
З травня 2023 року цей гаманець почав отримувати низку великих угод. У кожній угоді гаманець отримував від 1,600 до 1,900 BTC. Гаманець зупинив отримання цих великих угод 30 червня, з того часу отримуючи лише дуже невеликі угоди.
На сьогодні цей гаманець здійснив лише одну вихідну угоду, відправивши 0.051 BTC у травні 2023 року.
5. FBI гаманець (BTC, отримані внаслідок хакерської атаки на Bitfinex у 2016 році)
Холдинг: 94,643 BTC
Вартість: 6.2 мільярда доларів
Цей гаманець наразі контролюється федеральними органами США, у якому містяться BTC, вкрадені з криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році. Цей гаманець був активований вперше у лютому 2022 року, коли Ілля Ліхтенштейн та Хезер Р. Морган були обвинувачені в змові з метою відмивання біткоїнів, вкрадених під час хакерської атаки.
Усі великі угоди з цим гаманцем були здійснені 1 лютого 2022 року. З тих пір гаманець отримує лише угоди з мікроскопічними кількостями біткоїн і до цього часу жодного BTC не надсилав.
Оскільки триває розслідування хакерської атаки на Bitfinex та обвинувачення осіб, підозрюваних у відмиванні вкрадених BTC, ми, ймовірно, побачимо, що цей гаманець здійснить кілька дуже цікавих угод у майбутньому.
6. Гаманець хакера Mt. Gox
Холдинг: 79,957 BTC
Вартість: 5.3 мільярда доларів
Цей гаманець контролюється хакером, який зламав вже неіснуючу криптовалютну біржу Mt. Gox. У серпні 2023 року колишній генеральний директор Mt. Gox Марк Карпелес написав у Twitter:
«Я підтверджую, що 1 березня 2011 року на адресу 1Feex було надіслано 79956.55 біткоїнів без належного уповноваження з оригінального біткоїн гаманця MtGox, що розглядається як незаконний актив, що належить MtGox, з якого кредитори MtGox отримали прибуток.»
Окрім цієї великої угоди з викраденими 79,956 BTC, гаманець з тих пір отримав лише невелику кількість угод. Цікаво, що, хоча гаманець був створений ще в 2011 році, він жодного разу не надсилав жодного біткоїна.
7. Невідомий власник #1
Холдинг: 79,000 BTC
Вартість: 5.2 мільярда доларів
Власник сьомої за величиною біткоїн адреси залишається невідомим. Однак ми знаємо, що в останні кілька місяців відбулося багато передач біткоїнів — з початку 2024 року загальна кількість BTC, контрольованих цим гаманець, зросла з 59,300 BTC до 79,000 BTC, що становить збільшення майже на 20,000 BTC (більше 1.3 мільярда доларів за поточним курсом).
8. Невідомий власник #2
Холдинг: 78,317 BTC
Вартість: 5.2 мільярда доларів
На даний момент невідомо, хто володіє восьмим за величиною біткоїн гаманцем. Цей гаманець вперше активувався 24 березня 2024 року, коли було відстежено, що кит з послідовністю букв і цифр «37XuVSEp» перевів 94,504 BTC на два гаманці.
Після початкової угоди гаманець в основному залишався без дій, отримуючи лише періодично невелику кількість BTC, можливо, від випадкових тримачів біткоїнів, які бажають отримати деякий вплив, асоціюючи себе з однією з найбільших BTC адрес.
9. Холодний гаманець Tether
Холдинг: 75,354 BTC
Вартість: 5 мільярдів доларів
Згідно з даними провідної дослідницької компанії блокчейн Arkham Intelligence, сьомий за величиною біткоїн гаманець належить Tether, компанії, що випустила популярний стейблкойн USDT. Цей гаманець отримав кілька угод з гаманця гарячого зберігання Bitfinex, що включали тисячі BTC.
10. Холодний гаманець Upbit
Холдинг: 73,090 BTC
Вартість: 4.9 мільярда доларів
Ми поєднали список найбільших біткоїн адрес з іншим холодним гаманцем, що належить криптовалютній біржі (Upbit). Цей гаманець поступово нарощував свій баланс на протязі останніх кількох років і наразі містить BTC на суму майже 5 мільярдів доларів. Однак до того, як криптоінтелектуальна компанія Arkham Intelligence визначила Upbit як власника гаманця, в спільноті існувало багато припущень про потенційну особу пана 100.
Припущення про особу власника гаманця пана 100 різноманітні: деякі вважають, що він може бути мільярдером, інші вважають, що він може бути банком, який готується вийти на ринок ETH, а деякі навіть вважають, що він може бути багатою країною з Перської затоки, що потайки накопичує BTC.
Ми можемо бачити, що список мільярдерів у біткоїнах є досить захоплюючим.
