Я хочу обговорити нещодавні шахрайства, які відбуваються в P2P (одноранговій) торгівлі.
26 серпня 2024 року я виконав замовлення на продаж P2P, яке пройшло гладко з обох сторін. Покупець здійснив платіж, який я підтвердив на своєму банківському рахунку перед видачею USDT.
Однак через два дні частина мого банківського балансу була несподівано заморожена. Стривожений, я звернувся до служби підтримки клієнтів свого банку, яка повідомила мене, що заморозка сталася через скаргу на кіберзлочин. На жаль, вони не змогли повідомити деталі, наприклад, хто подав скаргу, чи будь-які подробиці.
Щоб провести подальше дослідження, я переглянув свої останні транзакції та запідозрив P2P-замовлення, яке я здійснив на Binance. Перевіряючи профіль покупця, я виявив, що кілька інших зіткнулися з подібним блокуванням облікового запису після угод із цим покупцем.
Наразі мої кошти все ще затримано, і я не маю чіткої інформації про те, коли чи навіть якщо вони мені будуть повернуті. Схоже, що деякі особи використовують P2P-торгівлю, подаючи скарги на платні транзакції та ініціюючи повернення платежів після здійснення платежів.
Я наполегливо раджу іншим уважно переглядати профілі користувачів, перш ніж брати участь у будь-яких угодах P2P. Я також закликаю Binance вирішити ці проблеми та запровадити довгострокове рішення для захисту трейдерів.
Хтось ще стикався з подібною ситуацією? Якщо так, то які кроки ви вжили, щоб розморозити ваші кошти?
Дайте мені знати, якщо вам потрібні додаткові налаштування або є ще щось конкретне, що ви хотіли б включити!