Чому заморожуються обмінні рахунки?

За останні шість місяців кількість облікових записів, заморожених біржами, значно зросла. Після поглибленого дослідження було виявлено, що до 99% заморожених облікових записів нерозривно пов’язані з Huiwang Exchange.

Давайте спочатку познайомимося з Huiwang Exchange. Це частина Huiwang Group, великої фінансової групи в Камбоджі з широким спектром бізнес-секторів, що охоплює криптовалютні гаманці, платежі, гарантії транзакцій, страхування та обмін криптовалютами. Однак біржа Huiwang обслуговує в основному тіньову промисловість і особливо активна в мережі TRON. Слід зазначити, що на біржі Huiwang майже немає чистих USDT, і більшість із них походять із незаконних каналів, таких як онлайн-ігри та шахрайство.

Починаючи з липня цього року, TEDA заморозила USDT на ланцюжку Huiwang TRON, щоб уникнути втручання в це і активно співпрацювати з правоохоронними органами, біржа вжила рішучих заходів для відсікання USDT, переведеного з Huiwang. Це означає, що поки кошти переказуються з Huiwang на Binance або Oyi через мережу, вони будуть без винятку заморожені, навіть якщо кошти, переказані Huiwang, спочатку надходять на адресу A, а потім переказуються на Binance або Ouyi. зустріч зависає.

Отже, для нас, звичайних валютних спекулянтів, як ми маємо запобігти заморожуванню такого роду рахунків? По-перше, рішуче не проводите офлайн-транзакції та продавайте U лише через канал C2C. Таким чином можна значно зменшити ризик заморожування облікового запису. По-друге, якщо дійсно необхідно проводити офлайн-транзакції, ви можете вибрати переказ всередині біржі, але переконайтеся, що не отримуєте USDT у ланцюжку, особливо USDT у ланцюзі Tron.

Коротше кажучи, біржа Huiwang обслуговує в основному сірі активи, а її джерелами USDT є здебільшого незаконні кошти, що призвело до серії проблем із заморожуванням рахунків. Ми повинні залишатися дуже пильними та ефективно запобігати ризику заморожування рахунку, вибираючи відповідні методи торгівлі.