Ця особа мала 850 000 USDT і хотіла конвертувати їх у готівку за допомогою офлайн-транзакції. Будучи обережними, вони навіть перевірили воду з меншим обміном і перевірили справжність готівкових купюр. Але, незважаючи на ці запобіжні заходи, вони все одно стали жертвами шахраїв. Після переказу USDT шахрай видалив свій додаток і заперечив отримання криптовалюти. Як наслідок, жертва втратила не лише USDT, але й еквівалентну готівку, і за відсутності доказів на підтвердження своєї претензії кошти не можна повернути.
На жаль, це не поодинокий випадок. Із зростанням популярності цифрової валюти все більше людей звертаються до офлайн-транзакцій, щоб уникнути передбачуваних ризиків онлайн-обміну. За іронією долі, ці офлайн-угоди можуть бути ще небезпечнішими. Шахраї використовують зашифровані програми для чату, такі як Telegram, які важко відстежити, встановлюючи пастки, які дозволяють їм зникнути без сліду. У деяких випадках вони навіть наймають інших, щоб видати себе за учасників, відмежовуючи себе від будь-якої відповідальності, якщо щось піде не так.
Справу ускладнює те, що поточні норми надають обмежений захист жертвам у цьому просторі, що ускладнює відшкодування збитків або притягнення шахраїв до відповідальності. Отже, як захистити себе від цих схем? Ось кілька важливих порад щодо безпечніших операцій із криптовалютою:
1. Записуйте кожен аспект транзакції. Використовуйте як аудіо, так і відео, щоб задокументувати процес, підтверджуючи особу іншої сторони та детально описуючи всю інформацію про трансакцію. Це може надати критичні докази, якщо виникнуть суперечки.
2. Дотримуйтеся перевірених каналів зв'язку. Уникайте іноземних або анонімних програм; натомість використовуйте платформи з підтвердженням реального імені, наприклад WeChat, щоб полегшити відстеження транзакцій, якщо щось піде не так.
3. Не поспішайте йти після операції. Залишайтеся з іншою стороною деякий час, щоб переконатися, що вони не скасують або не змінять угоду після того, як ви розлучитеся.
4. Розгляньте письмову угоду. Контракт із зазначенням умов угоди може слугувати доказом у разі майбутніх суперечок.
Підсумовуючи, будьте пильні під час торгівлі криптовалютою, особливо офлайн. Якщо це можливо, укладайте транзакції лише з довіреними особами, щоб захистити свої активи та не стати ще одним застереженням у світі цифрових валют, що розвивається.