Інвестор, який тримав 900 000 доларів США, готувався перевести їх у готівку за допомогою офлайнових готівкових транзакцій. Незважаючи на те, що етапи перевірки невеликої суми та перевірки банкнот були надзвичайно обережними під час процесу, він все одно потрапив у добре продуману аферу. Мало того, що віртуальна валюта зникла безслідно, але й 900 000 готівкою було важко повернути через брак доказів.
Ця ситуація не поодинока. Оскільки транзакції з віртуальною валютою стають дедалі популярнішими, злочинці використовують різні засоби для відмивання грошей, у результаті чого втягується багато звичайних трейдерів. Наприклад, інвестор нещодавно заморозив свій рахунок 43 органами громадської безпеки одночасно після переведення в готівку 2 мільйонів без жодної перспективи розморожування рахунку.
Через ризики онлайн-транзакцій багато людей вибирають готівкові транзакції офлайн. Однак цей, здавалося б, безпечний метод також приховує величезні пастки. У недавньому випадку інвестор приніс 900 000 доларів США для підготовки до офлайн-транзакцій, щоб уникнути ризику заморожування рахунку, він познайомився з покупцем через знайомство. Увесь процес транзакції є суворим: жодні кроки, такі як перевірка невеликих сум і перевірка банкнот, не пропускаються. Однак після того, як продавець завершив усі перекази, покупець негайно видалив програмне забезпечення гаманця та відмовився отримати монети.
Що ще складніше, так це те, що покупець уже спланував весь процес і спілкується через Telegram, не залишаючи жодних слідів. Записи чату також можна видалити в обох напрямках. Після виклику поліції, хоча 900 000 готівки було вилучено, через недостатність доказів, вони, ймовірно, будуть повернуті шахраям через судові процедури.
Цей вид шахрайства з «відмовами» все ще є рудиментарним методом, включаючи шахрайство з «серійною авторизацією гаманця» та навіть організацією резервних транзакцій і, нарешті, твердженням, що вони просто найняті «статисти». У сірій зоні, яка не повністю охоплена законом, нескінченно з’являються різноманітні шахрайства.
Як захистити себе під час торгівлі віртуальними валютами? Особливо важливі такі моменти:
1. Аудіо- та відеозапис усього процесу для чіткого запису особи іншої сторони та деталей транзакції;
2. Уникайте використання програмного забезпечення для спілкування за кордоном, наприклад Telegram і Bat;
3. Використовуйте платформу зі справжнім іменем, таку як WeChat, щоб підтвердити адресу отримання валюти, і зачекайте, поки закінчиться період зняття, перш ніж здійснювати переказ;
4. За необхідності підпишіть паперовий договір і зберігайте переконливі докази.
Країна обережно ставиться до транзакцій з віртуальною валютою, що ще більше ускладнює захист прав потерпілих. Інвестори повинні залишатися дуже пильними і намагатися вибирати надійних знайомих для торгівлі. Адже після того, як вас обдурять, ви не тільки зіткнетеся з майновими втратами, але й юридична допомога може бути не в змозі надати допомогу. Суворе дотримання контролю ризиків і розважливі операції є ключем до забезпечення безпеки коштів.
Будь ласка, перешліть його, щоб більше людей побачили та не були обдуреними! 🔥