Раніше пан Бао Ер'є опублікував відео, в якому говориться, що рахунок його друга було заморожено через позабіржову транзакцію на 10 мільйонів, заявивши, що активи були отримані незаконним шляхом і можуть бути конфісковані.

Тож чому картку заморожують або навіть конфіскують?

Насправді цей тип питання багато разів обговорювався в попередніх статтях.

Ваші гроші не чисті, це закордонне електронне шахрайство.

Загалом кажучи, заморожені чорні гроші будуть конфісковані після судового розгляду, тому Го Ербао, друг друга, міг зіткнутися з екстремальною ситуацією: у 10 мільйонах велика частка чорних грошей, тому їх було заморожено і потім конфісковано.

Якщо говорити детальніше, то з 10 мільйонів у нього лише 500 000 чорних грошей, він може довірити це юристу і сказати, що я не хочу 500 000, решта 9,5 мільйон це мій законний дохід.

Але якщо 9,5 мільйона з ваших 10 мільйонів — це чорні гроші, ви думаєте, він може відкрити рот і сказати: «Офіцер, мені більше не потрібні ці 9,5 мільйона, я просто хочу забрати свої білі гроші?»

У процесі пояснень друга його друга може статися: Мої гроші за валютні спекуляції конфіскувала поліція.

Потім, коли ми прибули до Го Ербао, стало зрозуміло, що дохід від валютних спекуляцій дорівнює незаконному доходу, і поліція Цзянсу конфіскувала 10 мільйонів активів валютного спекулянта.

Це єдина ситуація, яка дає право на конфіскацію майна. Насправді відповідь дуже проста, але штучно ускладнена.

У багатьох луків-пореїв, які спекулюють монетами, заморожуються банківські картки після продажу монет, щоб заробити гроші. Смію сказати, що якщо ви тривалий час знімаєте гроші у валютному колі, велика ймовірність того, що ваша банківська картка буде заморожена.

Як валютник із багаторічним досвідом, сьогодні я розповім про процедуру відмивання грошей валютниками, щоб цибуля-порей могла не потрапити в пастку.

Як ми всі знаємо, коли ви йдете на біржу, щоб купити U, ви побачите, що є багато продавців, які перевіряють транзакції вашої банківської картки і навіть виконують розпізнавання облич, чим суворіші умови перевірки, тим безпечніше торговці.

Роздрібні інвестори, які купують U, підлягатимуть дуже суворій перевірці, і коли торговці приймуть U, буде багато роздрібних інвесторів, які поспішатимуть продати їм, поки ціна буде на один пенні вищою, можуть бути сотні мільйонів коштів звільнений протягом кількох хвилин.

А що роблять люди, які роблять погані вчинки? Він зареєструє обліковий запис валютного дилера, а потім повісить його на платформі, щоб збирати U за найвищою ціною, а потім чорні гроші будуть постійно перераховуватися на рахунок Leek, який продає валюту.

Однак Ліки були заморожені, і всі їхні кошти були заморожені та відраховані, що погіршило їх і без того бідне життя.

З міркувань безпеки краще не продавати за найвищою ціною на платформі, яка на 100% виставлена ​​поганими гравцями. Роздрібні інвестори можуть використовувати міжнародні U-карти для зняття коштів або знайти надійних валютних дилерів за межами сайту .