В останніх випадках кілька інвесторів втратили величезні суми через хитро сплановані офлайн-криптошахрайства. Ці шахрайства часто передбачають ретельно продумані схеми, залишаючи жертвам як втрачену криптовалюту, так і вилучену готівку, а також мало доказів для повернення своїх активів. Ось що вам потрібно знати, щоб бути в безпеці:
---
⚠️ 1. Офлайн-транзакції: ризикована альтернатива, щоб уникнути зависань
Деякі інвестори обирають офлайн-угоди з готівкою, щоб уникнути ризику заморожування рахунків, але офлайн-угоди містять приховані небезпеки.
Шахраї використовують ці транзакції, створюючи помилкове відчуття безпеки та не залишаючи цифрового сліду.
---
💸 2. Реальні сценарії: величезні втрати, незважаючи на запобіжні заходи
Випадок 1: інвестор втратив 880 000 доларів США в офлайн-транзакції, яка спочатку здавалася безпечною — невеликі тестові перекази, перевірка готівки та ретельна перевірка.
Після перерахування всієї суми покупець знищив усі сліди та відмовився від отримання будь-яких коштів, а готівку вилучили через відсутність доказів.
Випадок 2: інвестор, який намагався перевести 1,9 мільйона доларів США, зіткнувся із комплексним заморожуванням за участю понад 40 правоохоронних органів, що призвело до тривалих юридичних проблем.
---
🕵️ 3. Тактика шахрайства: як шахраї заметують сліди
Повна стратегія відмови: шахраї спілкуються на таких платформах, як Telegram, за допомогою повідомлень, які самостійно видаляються, щоб стерти докази.
Шахрайство з дублерами та пов’язаними гаманцями: шахраї наймають дублерів або використовують пов’язані гаманці, пізніше заперечуючи свою причетність і стверджуючи, що угоди укладали «тимчасово наймані працівники».
---
🛡️ Захистіть себе: важливі кроки для безпечних офлайн-трансакцій
1. Документуйте все: записуйте аудіо та відео під час транзакцій, знімаючи ідентифікатори та угоди.
2. Уникайте ризикованих програм: тримайтеся подалі від таких платформ, як Telegram, які дозволяють зникати повідомлення; використовувати безпечні платформи реальних імен.
3. Ретельно перевіряйте гаманці: підтверджуйте адреси гаманців через надійні платформи та дозвольте буфер перед завершенням угоди.
4. Розгляньте контракти: якщо це можливо, складіть контракт або забезпечте інший конкретний доказ для майбутньої перевірки.
---
💡 Останні думки: з обмеженими можливостями правового захисту в неоднозначному просторі офлайн-криптографічних транзакцій, обережність є вашим найкращим захистом. Торгуйте лише з авторитетними особами, документуйте кожен крок і віддавайте перевагу безпеці над зручністю.
У криптовалюті навіть незначні недогляди можуть призвести до великих втрат — будьте пильні!
#16thBTCWhitePaperAnniv #CryptoPreUSElection #EthereumPectraUpgrade #USADPSurges