Інвестор із 900 000 доларів США готовий вивести готівку за допомогою офлайнових готівкових операцій. Тестування невеликих сум, перевірка та підтвердження банкнот проводилися з особливою обережністю, але вони все одно потрапили в добре продуману пастку. Зрештою, не тільки віртуальна валюта впала в чорну діру, але навіть 900 000 готівки на столі були мертвонародженими, оскільки це неможливо було довести..."#BabyMarvin合约

Це не поодинокий випадок. Оскільки транзакції з віртуальною валютою стають дедалі популярнішими, з’являються нескінченні випадки злочинців, які відмивають гроші різними способами, у результаті чого втягується велика кількість нормальних трейдерів. Наприклад, інвестор нещодавно заморозив свій рахунок 43 відділами державної безпеки одночасно після готівки в 2 мільйони, і час розморожування ще далеко.

Саме через різноманітні ризики, з якими стикаються онлайн-транзакції, все більше людей звертаються до офлайн-готівкових операцій. Однак, здавалося б, безпечні офлайн-транзакції приховують більші ризики.

Нещодавно стався типовий випадок: інвестор тримав 900 000 USDT і був готовий ліквідувати його, щоб уникнути ризику заморожування рахунку, він був представлений покупцеві та погодився проводити офлайн готівкові операції. Процес транзакції здається суворим: спочатку перевіряється невелика сума, щоб підтвердити правильність адреси, а банкноти перевіряються, щоб підтвердити справжність готівки. Все здається таким ідеальним. Однак виникла проблема: після того, як продавець завершив переказ решти USDT, покупець негайно видалив програмне забезпечення гаманця та відмовився отримати будь-які монети.

Ще більше тривожить те, що покупець уже влаштував пастку: все спілкування через Telegram не залишає слідів, а історію чату можна видалити в обох напрямках. Після дзвінка в поліцію було вилучено 900 000 готівкою, але через те, що не вдалося надати докази, гроші врешті-решт повернули шахраям через судові процедури. #BabyMarvin合约f9c7