• Кримінальне розслідування з’ясовує, чи використовується #Tether третіми сторонами для незаконних дій, таких як тероризм і хакерство, повідомляє WSJ.

  • Міністерство фінансів, тим часом, розглядало можливість накладення санкцій на Tether через використання стейблкойна людьми та групами, які перебувають під санкціями США, повідомляє WSJ.

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, американські слідчі перевіряють компанію Tether, що стоїть за найбільшим у світі стейблкоїном, щодо можливого порушення правил боротьби з відмиванням грошей і санкцій.

Це розслідування з’ясовує, чи використовується його криптовалюта третіми особами для протиправних дій, таких як тероризм, торгівля наркотиками та хакерство, повідомляє WSJ у п’ятницю з посиланням на людей, знайомих із цим питанням.

Офіс прокурора Манхеттена США веде кримінальне розслідування, тоді як Міністерство фінансів розглядає санкції проти Tether через використання стейблкоїна особами та групами, які перебувають під санкціями США, включаючи терористичне угруповання ХАМАС і зловмисників у Росії. Якщо Міністерство фінансів вирішить запровадити санкції проти Tether, це в основному заблокує американцям ведення бізнесу з Tether, повідомляє WSJ.

Міністерство фінансів і прокуратура США Південного округу Нью-Йорка не відразу відповіли на запит про коментар від The ​​Block.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно звернувся до X, щоб протистояти звіту WSJ.

«Як ми сказали WSJ, немає жодних ознак того, що Tether перебуває під розслідуванням. WSJ викидає старий шум», — сказав Ардоіно. «Крапка».

Представник Tether розкритикував WSJ, заявивши, що стаття заснована на «чистих спекуляціях щодо рангу».

«Ці історії ґрунтуються на чистих спекуляціях про ранги, незважаючи на те, що Tether підтвердив, що не знає про будь-які подібні розслідування щодо компанії», — сказав прес-секретар у заяві, надісланій The Block електронною поштою. «Ця стаття також недбало замовчує добре задокументовані та масштабні відносини Tether з правоохоронними органами для придушення зловмисників, які намагаються зловживати Tether та іншими криптовалютами».

Протягом багатьох років Tether піддавався пильній перевірці через його стейблкоїн, який прив’язаний до долара США. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США заявила, що Tether зробив «неправдиві або оманливі заяви та замовчував суттєві факти», пов’язані зі стейблкоїном. Регулятор заявив, що Tether помилково стверджував, що стейблкоїн був повністю забезпечений доларами США.

Законодавці США також ретельно перевірили Tether і закликали Міністерство юстиції США розслідувати компанію щодо її можливої ​​причетності до незаконного фінансування. Tether заявив, що співпрацює з глобальними правоохоронними органами для запобігання незаконній діяльності.

$BTC USDT