Ключові висновки
Від багаторівневих систем контролю ризиків до партнерства з правоохоронними органами, підхід Binance до боротьби з фінансовими злочинами постійно розвивається, щоб не відставати від загроз.
У першій половині 2024 року Binance запобігла втратам користувачів на суму понад 2,4 мільярда доларів США завдяки проактивній боротьбі з шахрайством.
Окрім технічних заходів безпеки, важливо, щоб користувачі залишалися уважними, щоб уникнути втрат від шахраїв і хакерів.
вступ
Як провідна криптобіржа, Binance наполегливо працює, захищаючи користувачів від шахрайства та шахрайства, які ховаються в криптопросторі. Від блокування зловмисних транзакцій до співпраці з правоохоронними органами, підхід Binance до боротьби з фінансовими злочинами постійно розвивається, щоб не відставати від загроз.
Понад 2,4 мільярда доларів США врятовано від шахраїв
Лише за перше півріччя 2024 року Binance запобігла потенційним втратам користувачів на суму понад 2,4 мільярда доларів. Це є свідченням проактивного підходу Binance до припинення шахрайства, перш ніж воно завдасть шкоди нашим користувачам. Від заморожування облікових записів до блокування підозрілих транзакцій, команда Binance із запобігання шахрайству завжди напоготові.
Кілька рівнів захисту від шахрайства
Що стосується шахрайства, Binance не покладається на універсальний захист. Замість цього він створив багаторівневу систему, яка нарощує інтенсивність залежно від рівня ризику. Це допомагає захистити користувачів на різних етапах їх взаємодії з платформою.
Рівні захисту варіюються від персоналізованих сповіщень до проактивної підтримки користувачів у термінових ситуаціях ризику:
Спеціальні сповіщення: користувачі отримують попередження, коли система виявляє потенційну шахрайську поведінку. Ці спливаючі вікна спонукають користувачів переосмислити підозрілі дії, допомагаючи їм уникнути можливого шахрайства.
Інтерактивні форми оцінки ризиків: Binance надає анкети користувачам, які більш вразливі до шахрайства, наприклад новачкам. Ці оцінки спрямовані на підвищення обізнаності, допомагаючи користувачам проаналізувати контекст і ознаки шахрайських схем.
База даних зловмисних адрес: платформа співпрацює з великими компаніями безпеки Web3, щоб запобігти передачі на ризиковані адреси. Ця глобальна база даних має вирішальне значення для ідентифікації та попередження користувачів про небезпечні транзакції.
Заморожування зловмисних переказів: для таких шахрайств, як схеми Понці, які часто використовують невеликі початкові інвестиції, щоб заманити жертв, Binance може заморозити ці менші транзакції, перш ніж вони призведуть до більш значних збитків.
Періоди самовиключення: Binance може призупинити виведення коштів на термін до 24 годин, якщо підозрює імпульсивну або ризиковану поведінку. Це дає користувачам час переглянути свої дії та дає системі достатньо часу для подальшого дослідження.
Співпраця з правоохоронними органами
Ще один спосіб, яким Binance бореться зі злочинністю, є тісна співпраця з правоохоронними органами. Юридична команда Binance співпрацює з органами влади, відстежуючи незаконні кошти, повертаючи вкрадені активи та знаходячи зловмисників.
Ця координація привела до значних успіхів у виявленні та знищенні злочинних мереж. Складні інструменти компанії та швидкий час реагування зробили Binance ключовим гравцем у підтримці глобальних зусиль правоохоронних органів.
Наприклад, команда спеціальних розслідувань Binance провела дводенний семінар для правоохоронних органів у Бразилії в рамках своєї програми підготовки правоохоронних органів.
Навчання користувачів: дізнайтеся про своє шахрайство
Незважаючи на важливість технічних заходів, Binance вірить у розширення можливостей своїх користувачів знаннями. За допомогою освітніх блогів, курсів Академії та заходів спільноти наша мета — допомогти користувачам зрозуміти поширені тактики шахрайства, як-от фішинг, схеми Понці та шахрайство з видаванням себе за іншу особу.
Однією з найвідоміших освітніх ініціатив є кампанія «Знай своє шахрайство», яка спрямована на те, щоб допомогти користувачам помітити тривожні прапорці, перш ніж вони стануть жертвами шахраїв.
Розумніше та швидше виявлення шахрайства
Binance вклала значні кошти в передові технології виявлення шахрайства. Платформа використовує штучний інтелект і машинне навчання для моніторингу транзакцій користувачів, виявлення незвичних шаблонів, які можуть вказувати на шахрайські дії. Ці системи дозволяють Binance швидко реагувати та заморожувати активи, перш ніж вони можуть бути виведені зловмисниками.
Крім того, Binance постійно оновлює свої методи контролю ризиків, щоб адаптуватися до нових тактик шахраїв, гарантуючи, що її платформа залишається безпечним середовищем для криптотрейдерів. Такі тактики часто включають фішинг, шахрайство через видавання себе за іншу особу та інші складні атаки соціальної інженерії, тому вкрай важливо, щоб користувачі завжди залишалися обережними.
Заохочення відповідальної торгівлі
Binance також сприяє відповідальній торговій поведінці в рамках своїх ширших заходів із запобігання фінансовим злочинам. Такі функції, як Період самовиключення, дають користувачам інструменти, щоб відмовитися від ризикованих угод, дозволяючи їм приймати більш раціональні рішення.
Ідея полягає в тому, щоб заохотити користувачів уповільнити темп і добре обдумати речі, особливо в ситуаціях високого ризику, коли імпульсивна поведінка може призвести до величезних втрат. Це особливо корисно для тих, хто ризикує стати жертвою шахрайства, оскільки додатковий час дає змогу Binance втрутитися до того, як відбудуться значні втрати.
Заключні думки
Від багаторівневих систем контролю ризиків до партнерства з правоохоронними органами, Binance прагне забезпечити найкращий захист наших цінних користувачів. Справа не лише в техніці; це поєднання людського втручання, навчання та передових інструментів для боротьби зі злочинністю та захисту користувачів від шахраїв. Залишайся САФУ!
Подальше читання
Що таке фішинг і як він працює?
Що таке соціальна інженерія?
Як відповідально торгувати криптовалютою
Відмова від відповідальності: цей вміст надається вам на умовах «як є» лише для загальної інформації та в освітніх цілях, без заяв або будь-яких гарантій. Його не слід тлумачити як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, а також не рекомендувати придбання будь-якого конкретного продукту чи послуги. Ви повинні звернутися за порадою до відповідних професійних радників. Якщо статтю надав сторонній учасник, зауважте, що висловлені погляди належать третьому учаснику та не обов’язково відображають погляди Binance Academy. Будь ласка, прочитайте нашу повну заяву про відмову від відповідальності, щоб отримати додаткові відомості. Ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Вартість ваших інвестицій може знизитися або зрости, і ви можете не повернути вкладену суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну консультацію. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови використання та Попередження про ризики.
