Чираг Томар, 31-річний громадянин Індії, був засуджений до 60 місяців ув’язнення за організацію масштабного онлайн-шахрайства, яке ошукало сотні користувачів криптовалюти, видаючи себе за популярну криптовалютну біржу Coinbase. Влада США підтвердила, що Томар і його спільники вкрали понад 20 мільйонів доларів через шахрайський веб-сайт, який імітував Coinbase Pro. На додаток до тюремного терміну Томару загрожує два роки звільнення під наглядом.
Фальшивий професійний сайт coinbase використовувався для крадіжки мільйонів
Шахрайська операція почалася в червні 2021 року, коли Томар разом зі змовниками створив оманливий веб-сайт, який імітував інтерфейс Coinbase Pro. Використовуючи фальшиву URL-адресу «CoinbasePro.Com», вони вводили користувачів в оману, змушуючи їх повірити, що вони перебувають на законній платформі. Жертви, несвідомо увійшовши на фальшивий сайт, надали свої облікові дані, що дозволило шахраям отримати доступ до їхніх фактичних облікових записів Coinbase.
Зловмисники використовували різні тактики, включаючи фішинг кодів двофакторної автентифікації (2FA), щоб отримати повний контроль над обліковими записами жертв. Вони навіть видавали себе за представників служби підтримки клієнтів Coinbase, щоб обманом змусити користувачів надати конфіденційну інформацію. Отримавши доступ до облікових записів, вони швидко перевели криптоактиви на контрольовані ними гаманці, завдавши жертвам значних фінансових втрат.
Жертв ошукали за допомогою фішингу та фейкової підтримки
Шахрайство включало добре скоординовані фішингові схеми, спрямовані на те, щоб обдурити користувачів, щоб вони надали доступ до своїх облікових записів. Відомий випадок стався в лютому 2022 року, коли жертва, яка намагалася увійти в свій обліковий запис Coinbase, була перенаправлена на шахрайський сайт. Отримавши повідомлення про те, що їхній обліковий запис заблоковано, жертва зателефонувала за номером телефону, наданим фейковим веб-сайтом.
Особа, яка представлялася представником Coinbase, переконала жертву дати їй код 2FA, що дозволило злочинцям за лічені секунди вкрасти 240 000 доларів з їхнього рахунку. Отримавши доступ до криптогаманців жертв, шахраї конвертували викрадені активи в інші типи цифрових валют. Зрештою ці кошти були конвертовані в готівку та розподілені між Томаром та його співучасниками.
Розкішний спосіб життя, який фінансується вкраденою криптовалютою
Томар і його спільники щедро жили на свої нечесно здобуті гроші. Відповідно до судових документів, Томар використовував вкрадені кошти для придбання предметів розкоші високого класу, включаючи Lamborghini. Він також насолоджувався екстравагантними поїздками в такі місця, як Дубай і Таїланд, витрачаючи вкрадені гроші на екстравагантний спосіб життя.
Влада заарештувала Томара в аеропорту Атланти в грудні 2023 року, коли він намагався втекти. У травні 2024 року він визнав себе винним у змові з метою шахрайства. Його вирок знаменує завершення широкомасштабного розслідування шахрайської схеми, націленої як на американських, так і на міжнародних користувачів криптовалюти. Цей випадок підкреслює зростаючу загрозу схем онлайн-фішингу та необхідність підвищеної пильності при роботі з платформами криптовалюти.
Повідомлення про фейкове шахрайство Coinbase призвело до 5 років тюремного ув’язнення громадянина Індії вперше з’явилося на Coinfea.