За даними Міністерства юстиції Сполучених Штатів, громадянин Індії був засуджений до тюремного ув’язнення за крадіжку понад 20 мільйонів доларів у сотень жертв за допомогою підробленого веб-сайту, який імітував криптовалютну біржу Coinbase.

Окружний суддя США Кеннет Д. Белл засудив 31-річного Чірага Томара до 60 місяців ув’язнення з подальшим двома роками звільнення під наглядом, Дену Дж. Кінга, прокурора Західного округу Північної Кароліни, та Джейсона Бернса, спеціального агента Секретна служба Сполучених Штатів, Шарлоттський польовий офіс, оголосив у четвер.

Повідомляється, що Томар витрачав кошти жертв на розкішний спосіб життя, включаючи покупку предметів розкоші, таких як годинник Audemars Piguet і дорогі автомобілі, такі як Lamborghini і Porsche. Він також використовував гроші для фінансування поїздок у такі місця, як Дубай і Таїланд.

Його заарештували в міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта 20 грудня 2023 року при в'їзді в США. 20 травня 2024 року він визнав себе винним у змові для шахрайства. Міністерство юстиції повідомило, що Томар залишається під федеральною опікою і буде переданий до установи Федерального бюро пенітенціарних установ, щойно вона буде призначена.

Прокурор США Кінг похвалив Секретну службу США за розслідування справи та подякував ФБР у Нешвіллі за допомогу.

Згідно з матеріалами суду та слуханням вироку в четвер, починаючи принаймні з червня 2021 року, Томар і його співзмовники брали участь у схемі підробки, щоб викрасти мільйони криптовалют у жертв по всьому світу, включаючи Сполучені Штати. Вони створили підроблений веб-сайт, що імітує Coinbase Pro за схожою URL-адресою, щоб змусити користувачів ввести свої облікові дані та коди двофакторної автентифікації, що дозволило їм отримати доступ до законних облікових записів жертв Coinbase. Крім того, видаючи себе за представників служби підтримки клієнтів Coinbase, вони обманом змусили інших користувачів надати деталі автентифікації по телефону або дозволити віддалений доступ до комп’ютерів, сприяючи викраденню їхньої криптовалюти.

Після того, як шахраї отримали доступ до облікових записів жертв, вони перевели криптовалюту на підконтрольні їм гаманці. Потім викрадені кошти переміщувалися за кількома адресами, конвертувалися в інші форми криптовалюти та, зрештою, перераховувалися. Одна жертва з Північної Кароліни втратила лише понад 240 000 доларів через шахрайську схему.

Застереження: The Block є незалежним ЗМІ, яке надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є опорним партнером Foresight Ventures. Блок продовжує працювати незалежно, щоб надавати об’єктивну, впливову та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наша поточна фінансова інформація.

© 2024 The Block. Всі права захищено. Ця стаття надається виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується та не призначений для використання як юридичні, податкові, інвестиційні, фінансові чи інші поради.