Згідно з попередніми повідомленнями, 9 жовтня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), ФБР і Міністерство юстиції (DOJ) спільно подали позови проти чотирьох криптокомпаній, включаючи Gotbit Consulting, ZM Quant Investment і CLS Global, звинувачуючи їх у маніпулюванні ринком самоторгівлі та численних злочинах, пов’язаних із криптовалютами, такими як Saitama, Robo Inu та NexFundAI. Загалом було висунуто звинувачення дев’яти особам, причому деякі обвинувачені погодилися розділити мирові угоди.
Після оголошення кілька проектів, зокрема Hamster Kombat, Beercoin і WaterCoin, пояснили, що вони або не використовували Gotbit як маркет-мейкер, або вже замінили його.
16 жовтня Gotbit офіційно підтвердив: «Наш генеральний директор Алекс Андрюнін був заарештований у Португалії. Наразі ми не маємо додаткових подробиць». У звітах також висунуто звинувачення двом співробітникам Gotbit в Росії.
Підтвердження від влади США та самого Gotbit привернуло більше уваги до цього маркет-мейкера в криптоіндустрії, відомого як головна сила, що стоїть за тенденцією «мемів». Чому це зараз потрапило під юридичну перевірку?
Починаючи з підроблених угод, здобуваючи популярність завдяки створенню ринку для мем-токенів
Gotbit був заснований у 2018 році під час буму ICO, коли його засновник Олексій Андрюнін був 20-річним першокурсником коледжу.
У 2019 році стаття CoinDesk викрила причетність Gotbit до фальсифікації обсягів торгівлі шляхом програмування ботів, щоб зробити транзакції з токенами більш активними, допомагаючи клієнтам отримувати котирування на невеликих біржах і, зрештою, на CoinMarketCap.
Олексій зазначив, що біржі знали про маніпуляцію, але не були зацікавлені її зупиняти. На той час від 300 до 500 проектів, представлених на CoinMarketCap, були клієнтами Gotbit. Незважаючи на його скептицизм щодо довгострокової життєздатності, Готбіт продовжував розвиватися. Наприкінці 2022 року Gotbit став маркет-мейкером мем-койна Bonk, заснованого на Solana, вартість якого значно зросла.
До кінця 2023 року Gotbit допоміг ANALOS досягти неймовірного стрибка ціни в 3700 разів лише за один тиждень, що зробило його секретом багатства для трейдерів мемів.
Оскільки меми залишалися гарячими у 2024 році, Gotbit зосередився на послугах створення ринку для таких популярних мем-токенів, як ПИВО та ВОДА.
Виходячи з загальнодоступної інформації про партнерство Gotbit, можна помітити, що Gotbit співпрацював над понад 50 проектами, причому понад 90% із них — проекти мемів. Більшість цих мем-проектів засновані на блокчейні Solana. Їхній закріплений твіт розповідає про співпрацю з Neiro, нещодавно розміщеним на Binance.
Розкриття детектива On-Chain
У вересні 2023 року мережевий детектив ZachXBT поділився документом на X, який розкриває стратегії створення ринку Gotbit:
У перші кілька хвилин після відкриття ціни Gotbit підвищує ціни на токени в 10 разів, щоб створити FOMO та продати всі токени на піку.
Протягом перших 12 годин вони зосереджені на використанні арбітражних можливостей для отримання швидкого прибутку.
У день запуску Gotbit планує отримати обсяг торгів у розмірі 50 мільйонів доларів США, переважно через CEX.
Мета полягає в тому, щоб досягти 20-кратного піку після запуску та 25-кратного протягом першого місяця.
ZachXBT попередив користувачів про практику Gotbit, а Lookonchain підкреслив шахрайство в токенах MEME Gotbit, таких як BEER і WATER, які впали після стрибків цін. Деякі з цих проектів можуть навіть мати килимок.