🔒 Binance та індійська поліція розкрили шахрайство з використанням відновлюваної енергії на суму 100 тисяч доларів США, захист інвесторів

➡️ Здобувши серйозну перемогу над шахрайством, Binance та поліція Делі об’єднали зусилля, щоб ліквідувати масштабне шахрайство з відновлюваною енергією в Індії. Злочинці, які стоять за цією хитроумною хитрістю, діючи під назвою M/s Goldcoat Solar, вводили в оману невинних інвесторів, видаючи себе за захисників революції зеленої енергії в Індії.

💎 Шахраї вміло використали амбітну мету Індії досягти 450 гігават сонячної енергії до 2030 року. Вони поширювали фальшиві звіти, демонструючи вражаючі прибутки, заманюючи нових жертв і переконуючи їх розлучитися зі своїми важко заробленими грошима. Щоб замести сліди, вони навіть зареєстрували SIM-карти на імена нічого не підозрюючих осіб і відправили деякі за кордон.

📱 Завдяки вишуканій цифровій присутності та видаванню урядовців у соціальних мережах шахраї створили ілюзію легітимності. Після того, як кошти були зібрані, вони направляли їх через кілька банківських рахунків і конвертували частину в криптовалюту, що ускладнювало відстеження владі.

🔍 Binance покращила свою гру, надавши передові аналітичні інструменти поліції Делі. Ця співпраця допомогла розплутати складну фінансову мережу, сплетену шахраями. Це також підкреслює відданість Binance дотриманню вимог, коли вона знову виходить на ринок Індії як зареєстрована організація.

💡 Цей випадок проливає світло на тривожну тенденцію: збільшення шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, в Індії. Оскільки цифрові валюти набувають популярності, а уряд сприяє розвитку відновлюваної енергії, злочинці знаходять нові шляхи для використання. Пильність є надзвичайно важливою, оскільки Індія посідає п’яте місце у світі за такими скаргами, а збитки обчислюються мільярдами.