Найбільший у світі емітент стейблкойнів заморозив 326 гаманців, що містять Tether (USDT) на суму 435 мільйонів доларів, для влади США, йдеться в листі від компанії від 15 грудня. Активи заморожені для допомоги правоохоронним органам, включаючи Міністерство юстиції США (DOJ), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Секретну службу.

За листом, адресованим сенатору Синтії М. Ламміс і конгресмену Дж. Френчу Хіллу, 16 листопада було надіслано ще один лист політикам. Усі листи були відповіддю на лист, який Ламміс і Хілл написали 26 жовтня генеральному прокурору Мерріку Гарленду. висловлюючи свої занепокоєння щодо використання стейблкойнів для незаконної діяльності, такої як відмивання грошей і фінансування тероризму.

Оприлюднивши два листи, генеральний директор Tether Паоло Ардоіно зазначив, що компанія прагне стати «партнером світового рівня» для Сполучених Штатів, щоб «розширити гегемонію долара США в усьому світі».

Tether прагне запобігати незаконному використанню USDT

У своєму останньому листі Tether підкреслив, що 1 грудня він запровадив «політику заморожування гаманців», щоб допомогти правоохоронним органам у боротьбі з незаконним використанням стейблкойнів. Tether називає це «історичною віхою» і каже, що «негайна та ефективна» політика передбачає заморожування всіх гаманців, перелічених у списку осіб, які мають особливе визнання (SDN) Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Tether зазначив:

«Поширюючи санкційний контроль на вторинні ринки, ми створюємо прецедент у галузі, керуючи передбачливістю та пильністю».

Tether додав, що нещодавно інтегрував Секретну службу у свою платформу і зараз працює над залученням ФБР. Емітент стейблкойнів також допомагає Міністерству юстиції «стримувати зловмисників і допомагати жертвам одужати».

У чотиристорінковому листі від листопада Tether описав усі свої поточні зусилля, щоб запобігти використанню USDT у зловмисних цілях. Це включає розробку «надійних» програм «знай свого клієнта» (KYC) і програм боротьби з відмиванням грошей (AML), які відповідають програмам «складних фінансових установ», йдеться в листі.

Програма KYC/AML від Tether також пройшла перевірку Title 31 Службою внутрішніх доходів (IRS) від імені Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). Tether зареєстрований у FinCEN як бізнес, що надає грошові послуги.

Tether заявив, що співпрацює зі сторонніми службами, такими як Chainaanalysis і WorldCheck, для проведення належної перевірки потенційних клієнтів. Компанія також використовує ці послуги для проведення поточних перевірок новин та інформації з наявними клієнтами, щоб переконатися, що інформація актуальна, йдеться в листі.

Tether підкреслив, що його тисячі клієнтів в основному включають сертифікованих осіб, торгові компанії та установи. Через обмежену кількість клієнтів Tether проводить «ретельнішу перевірку» всіх клієнтів, ніж мільйони, які обробляють деякі біржі криптовалют.

Крім того, емітент стейблкойнів співпрацює з Chainaanalysis, щоб забезпечити комплексний незалежний аналіз транзакцій USDT на основних блокчейнах і дослідити додаткові можливості моніторингу в реальному часі.

Крім того, Tether заявив, що використовує Reactor Tool від Chainaanalysis, який використовується багатьма державними установами, для моніторингу транзакцій і виявлення високоризикованих або підозрілих дій. Наприклад, транзакції за участю міксерів або санкційних гаманців позначаються як високий ризик.

Активно співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу

Згідно з листопадовим листом, Tether працював з 19 юрисдикціями по всьому світу, щоб допомогти в поточних розслідуваннях і в деяких випадках активно надавати інформацію правоохоронним органам.

У листі зазначено, що Tether заморозив 800 мільйонів доларів США на вторинних ринкових адресах, які в основному пов’язані зі зломом і крадіжками. Компанія заявила, що допомогла Міністерству юстиції задовольнити 68 різних запитів, заморозивши 188 гаманців із 70 мільйонами доларів США.

Tether співпрацює з ізраїльським агентством з фінансування тероризму NBCTF, щоб виявити та заморозити гаманці, пов’язані з ХАМАС та іншими терористичними групами. Tether заявив, що його відносини з NBCTF почалися ще до жовтневої атаки і що вони продовжуватимуть співпрацювати з агентством, щоб запобігти незаконному використанню USDT. #Tether #资产冻结