Згідно з новинами BlockBeats, 15 жовтня Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) звинуватила банківського гіганта TD Bank у тому, що він не повідомив про підозрілу діяльність групи анонімних клієнтів, залучених до міжнародних транзакцій з криптовалютою.
FinCEN заявив, що TD Bank обробив понад 2000 транзакцій протягом дев’яти місяців від компанії під назвою «Customer Group C», яка, за описом, «імовірно займається операціями з продажу у фінансовій індустрії та сфері нерухомості». Клієнтська група C неправдиво повідомила TD Bank про свою заплановану діяльність з міжнародних банківських переказів, стверджуючи, що її річний обсяг продажів не перевищуватиме 1 мільйона доларів США. Насправді клієнтська група C нібито провела транзакції на суму понад 1 мільярд доларів США через TD Bank.
Крім того, клієнтська група C отримала 90% своїх коштів від біржі криптовалют у Великобританії та перевела 60% своїх коштів до колумбійських фінансових установ, які надають послуги, пов’язані з цифровими активами. (Блок)