Недавні випуски TD Bank можуть бути пов’язані з двома нерозкритими криптовалютними фірмами в Колумбії та Великобританії. У мировій угоді від 10 жовтня американська філія TD Bank погодилася сплатити понад 3 мільярди доларів штрафу та зіткнутися з обмеженнями на експансію в США через збої в моніторингу відмивання грошей злочинними організаціями. Звіт Мережі боротьби з фінансовими злочинами показав, що перекази TD Bank понад 1 мільярд доларів були пов’язані з цими двома криптокомпаніями. Транзакції були здійснені фірмою, відомою як «Customer Group C», яка займається фінансуванням продажів і нерухомістю. Ця група клієнтів щомісяця здійснювала банківські перекази на суму понад 100 мільйонів доларів США, головним чином для торгівлі криптовалютою третіх сторін у регіонах з високим ризиком, таких як Колумбія та Китай. Незважаючи на розбіжності в вступній документації, TD Bank обробив транзакції на загальну суму понад 650 мільйонів доларів для «Групи клієнтів C», включаючи перекази постачальнику крипто-послуг у Колумбії. TD Bank ненадовго вийшов на крипто-ринок через цифровий підрозділ TD Cowen, який пізніше було закрито без пояснення причин у червні 2023 року. Читайте більше новин, створених штучним інтелектом, на: https://app.chaingpt.org/news