ЄРЕВАН (CoinChapter.com) — Марата Тамбієва, колишнього слідчого Слідчого комітету Росії (СКР), засуджено до 16 років позбавлення волі за отримання хабара в розмірі 1032 біткоіни на суму близько 65 мільйонів доларів. Цю оплату Тамбієв отримав від учасників хакерської групи Infraud Organisation. Скандал із хабарництвом став відомим після ретельного розслідування його поведінки під час розслідування незаконної діяльності хакерської групи.
Тамбієв працював у СКР з 2011 року, вів кілька резонансних справ. До арешту він дослужився до посади начальника слідчого відділу Тверського району Москви. Розслідування показало, що Тамбієв отримав великий хабар у біткойнах, щоб захистити двох членів організації Infraud Organisation від арешту їхніх активів.
Російського слідчого засудили за хабар у біткойнах. Джерело: хабар Protos Bitcoin дозволяє хакерам уникнути конфіскації
7 квітня 2022 року Тамбієв нібито прийняв 1032 біткоіни від учасників Infraud Кирила Самокутяєвського та Костянтина Бергманова. Ця оплата дозволила їм уникнути конфіскації незаконних активів. У позові, поданому в Нікулінському районному суді Москви, розповідалося, як Тамбієв погодився приховати активи хакерів в обмін на чималий хабар.
Влада розкрила хабар на початку 2023 року та одразу виявила, що 1032 біткоіни коштували приблизно 1,6 мільярда рублів, встановивши новий рекорд хабарництва в Росії. Слідчі швидко знайшли біткойн у двох онлайн-гаманцях. Вони отримали доступ до цих гаманців через Apple MacBook Pro Тамбієва, ключі від якого містилися в папці з написом «Пенсія». Негайно слідчі вилучили кошти, а потім перевели їх на апаратний гаманець Ledger Nano X.
Команда юристів планує апеляцію після винесення вироку
Тамбієв заперечував будь-яку провину, стверджуючи, що його дії допомогли повернути кошти від незаконної діяльності. Незважаючи на його захист, суд виніс 16-річний вирок. Також за причетність до справи засуджена до 9 років колонії колега Тамбієва Крістіна Ляховенко. Обидва фігуранти планують оскаржити рішення суду.
Організація шахрайства має довгу кримінальну історію, і кілька її членів зараз перебувають у в’язниці. Зокрема, у 2021 році влада США засудила росіянина Сергія Медведєва та північномакедонця Марко Леопарда. Медведєв отримав п'ять років ув'язнення, а Барсу загрожує десять років ув'язнення. Обидва були засуджені за торгівлю викраденими даними та шкідливим програмним забезпеченням.
Учасники кіберзлочинності засуджені за шахрайство. Джерело: Міністерство юстиції США Масові арешти в Росії за злочини, пов’язані з криптовалютою
Росія зайняла обережну позицію щодо криптовалюти після заборони в 2022 році. Однак нещодавні розслідування виявили широку незаконну діяльність із використанням цифрових валют. Крім того, нещодавно влада заарештувала майже 100 осіб, пов’язаних з анонімною платіжною системою UAPS і криптовалютною біржею Cryptex. Ці підозрювані займалися відмиванням грошей та продажем банківських карток.
У Росії затримали підозрюваних у біржі Cryptex. Джерело: ТАСС
Зокрема, Міністерство фінансів США повідомило, що Cryptex обробив понад 51 мільйон доларів від транзакцій, пов’язаних з програмами-вимагачами, і понад 720 мільйонів доларів, пов’язаних з російськими кіберзлочинцями. В першу чергу це стосувалося послуг змішування та транзакцій через підсанкційну біржу Garantex.
Повідомлення російського слідчого ув’язнили на 16 років після того, як він отримав від хакерів біткойн-хабар у розмірі 65 мільйонів доларів, вперше з’явився на CoinChapter.
