Влада США, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж (SEC), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Міністерство юстиції (DOJ), висунули Gotbit і чотирьом іншим криптокомпаніям звинувачення в широкомасштабному маніпулюванні ринком.
Звинувачення також висунули кількох осіб, які працювали на організації-порушники.
Маркет-мейкерів звинувачують у схемі змивної торгівлі
Згідно із заявою SEC, опублікованою 9 жовтня, Gotbit, ZM Quant, CLS Global і MyTrade MM використовували ботів для збільшення обсягів торгів на централізованих біржах (CEX) за допомогою миттєвої торгівлі.
Паралельна заява прокуратури США включила популярні проекти мем-монет Saitama та Robo Inu до тих, проти яких подано скарги.
SEC стверджує, що названі компанії брали участь у схемах «накачування та скидання», коли вони спотворювали вартість певних токенів, спонукаючи нових інвесторів купувати лише для того, щоб перевести гроші за завищеними цінами.
Загалом правоохоронці вилучили 25 мільйонів доларів у криптовалюті. Крім того, вони дезактивували ботів, відповідальних за мільйони шахрайських транзакцій у 60 різних криптоактивах.
Співробітники Saitama, названі в скарзі
Серед відомих імен, які фігурують у розслідуванні, – Рассел Арманд, Максвелл Ернандес і Манпріт Колі. Вони та їхні колеги з Сайтами Нам Тран і Ві Фам звинувачуються у використанні Gotbit і ZM Quant для надання послуг маніпулювання ринком, зокрема створення фальшивих обсягів торгів різними криптовалютами.
Колі та Тран стикаються з додатковими звинуваченнями у змові з метою шахрайства та ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
За даними прокуратури США, Арманд і Ернандес вже визнали себе винними за тими ж звинуваченнями, які були висунуті проти Колі і Тран. Крім того, каліфорнійський Фам також зізнався в причетності до незаконних дій у Сайтамі та іншій неназваній криптокомпанії.
Інші обвинувачені в США Окружний суд у Бостоні включає Олексія Андрюніна з Gotbit, Федора Кедрова та Каві Джалілі, а також Рікі Лю та Байджуна Оу з ZM Quant.
Розслідування, яке розпочалося в 2017 році, виявило, що підозрювані використовували ботів для створення квадрильйонів фальшивих транзакцій, що становило мільярди штучних торгових обсягів щодня. Ці дії змусили нічого не підозрюючих роздрібних інвесторів купувати токени за завищеними цінами лише для того, щоб зазнати величезних збитків, коли Gotbit та його співобвинувачені фірми скинули свої активи.
Вирішальний перелом у розслідуванні стався, коли ФБР створило криптовалюту під назвою NexFundAI, щоб отримати доступ до внутрішньої роботи фірм, що створюють ринок.
NexFundAI, який все ще активно торгував на момент написання цієї статті, з ринковою капіталізацією близько 237 000 доларів США, був розроблений, щоб виглядати як законний проект, що поєднує криптовалюту та ШІ. Здавалося, це спрацювало, як і планувалося, залучивши ринкових маніпуляторів, які вважали, що можуть цим скористатися.
Повідомлення SEC викриває масову схему маніпулювання криптовалютним ринком вперше з’явилося на CryptoPotato.