Gotbit, якого нещодавно звинуватили в шахрайстві та маніпулюванні ринком, також є маркет-мейкером для відомих проектів, таких як Neiro та Hamster Kombat.

Новини ChainCatcher, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Міністерство юстиції (DOJ) спільно подали позов проти чотирьох криптокомпаній, підозрюваних у шахрайстві та маніпулюванні ринком, 9 жовтня, включаючи Gotbit. Consulting, ZM Quant Investment і CLS Global. Ці підроблені токени потім продаються нічого не підозрюючим покупцям за штучно завищеними цінами. Компанії також продають токени та переконують біржі знизити комісію, що ще більше підвищує прибуток.

Gotbit є найбільшою компанією в цьому списку. Маркет-мейкер працював із такими відомими брендами, як Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu, і на піку розвитку компанія мала під управлінням активи на суму 1,5 мільярда доларів США та майже 200 мільйонів доларів інвестицій через Gotbit Ventures. Тепер Gotbit загрожує штраф у розмірі до 5 мільйонів доларів США або подвійної суми незаконних прибутків чи збитків, а також конфіскація активів. Генеральному директору, якому також висунули звинувачення, загрожує до 20 років позбавлення волі.

У 2019 році 20-річний генеральний директор Gotbit Олексій Андрюнін розповів CoinDesk про свій підхід: Gotbit не зареєстрований в жодній юрисдикції, оскільки це «не зовсім етично». У 2023 році ZachXTB зламав операцію Андрюніна за допомогою деяких витоку документів і частини рекламного матеріалу, в якому говорилося: «У перші кілька хвилин фази відкриття ціни ми підвищимо ціну в 10 разів, щоб створити FOMO і накопичити якомога більше купівельної спроможності та продати найбільшу кількість токенів під час наступного сплеску».