Значною подією стало те, що генерального директора Gotbit Олексія Андрюніна заарештували в Португалії на запит ФБР і тепер очікує екстрадиції до США.
🐹 Gotbit Hedge Fund, який співпрацював з Hamster Kombat як призначений маркет-мейкер для токена #HMSTR , потрапив під пильну увагу. Після арешту ціна токена $HMSTR різко впала на -12% за останні 24 години, що викликало занепокоєння серед інвесторів.
Міністерство юстиції США звинуватило 16 компаній і більше десятка осіб у шахрайстві з криптовалютами, включаючи Gotbit, ZM Quant і CLS Global. Внаслідок розслідування чотирьох людей було заарештовано, шість уклали угоди про визнання провини, а влада вилучила понад 30 мільйонів доларів у криптовалютах.
Для тих, хто міг пропустити новини, ось короткий огляд того, що сталося:
ФБР запустило власний токен NexFundAI, створений на блокчейні Ethereum, для розслідування шахрайських практик. Бюро звернулося до різних маркет-мейкерів (ММ) під виглядом таємного проекту, шукаючи їхніх послуг.
У приватних розмовах та повідомленнях із таємною командою ФБР співробітники цих маркет-мейкерських фірм розкрили алгоритми, які вони використовують для завищення обсягів торгів, створення кількох гаманців для розподілу токенів та маніпулювання ринками.
ФБР розцінило ці практики як «фіктивну торгівлю», «штучну транзакційну діяльність» та «маніпулювання ринком», що призвело до серйозних звинувачень проти залучених осіб та компаній. У разі визнання винними цим особам може загрожувати до 25 років ув'язнення за їхню роль у маніпулюванні ринками криптовалют.
Цей випадок підкреслює ризики у криптопросторі та серйозні наслідки участі у шахрайській діяльності. Будьте пильні та поінформовані!
Іди за мною @Sasha why NOT
