Остерігайтеся шахрайства Binance P2P у Пакистані: як вони працюють і як захистити себе

У Пакистані нещодавні звіти підкреслюють збільшення шахрайства на P2P-платформі Binance. Ці шахрайства часто включають шахраїв, які використовують лазівки в місцевій банківській системі для маніпулювання транзакціями. Ось як працюють ці шахрайства та як ви можете захистити себе:

Як працюють шахрайства:

1. **Фальшиві підтвердження платежу**:

Шахраї використовують підроблені квитанції про оплату або підроблені підтвердження платежу, щоб обманом змусити продавців випустити криптовалюту. Коли продавець випускає криптовалюту, шахрай або скасовує транзакцію з боку банку, або стверджує, що кошти були перераховані помилково.

2. **Повернення банківських платежів**:

Шахраї можуть ініціювати транзакції, що виглядають законними, але потім скасовувати платіж після отримання криптовалюти, часто залишаючи продавця без права регресу.

3. **Участь третіх сторін**:

Іноді шахраї залучають до транзакції третіх осіб. Це може заплутати продавця, що призведе до вивільнення активів до повної перевірки платежу.

4. **Фішингові шахрайства**: шахраї можуть видати себе за службу підтримки клієнтів Binance або навіть за інших трейдерів, щоб отримати доступ до особистих даних або крипто-рахунків за допомогою підроблених сповіщень безпеки.

Як захистити себе:

1. **Підтвердьте платежі**:

Завжди перевіряйте, що кошти надійшли на ваш рахунок, і чекайте повного підтвердження банку, перш ніж видавати будь-які активи. Уникайте покладатися виключно на скріншоти чи повідомлення від покупця.

2. **Використовуйте Binance Escrow**:

P2P-платформа Binance надає послугу депонування, яка надійно зберігає кошти, доки обидві сторони не підтвердять транзакцію. Завжди торгуйте в рамках офіційної системи умовного депонування Binance.

3.**Уникайте спілкування поза платформою**:

Дотримуйтеся чату Binance для всіх трансакційних комунікацій. Перехід за межі платформи полегшує шахраям заяву про те, що транзакція не відбулася.

4. **Попередження про фішинг**:

Будьте обережні з електронними листами, повідомленнями чи навіть підробленими контактами служби підтримки клієнтів, які здаються підозрілими. Завжди ретельно перевіряйте URL-адреси та не натискайте незнайомі посилання.

5. **Перевірте профілі трейдерів: перш ніж розпочати торгівлю, перевірте профіль покупця чи продавця, особливо історію їх транзакцій, відсоток завершення та відгуки. #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScams #P2PScamPrevention