Бразилія посилює заходи проти установ, які використовують криптовалюту для здійснення фінансових злочинів. Місцеві ЗМІ повідомили, що Федеральна поліція Бразилії розпочала операцію Alcacaria у середу, спрямовану проти кількох фінансових операторів, які надавали послуги з відмивання грошей злочинним організаціям по всій країні.
Операцію проводили спільно з Федеральною службою доходів. Досі неназвані організації, на які потрапила поліція, розслідуються за причетність до відмивання грошей, ухилення від сплати валюти, діяльності незаконної фінансової установи та використання фальшивих документів.
Крім того, поліція також відстежує та розслідує біржі, які також працюватимуть з цими операторами, надаючи їм ліквідність цифрових активів для діяльності з відмивання грошей. Однак жодні імена не були оприлюднені.
З цього приводу Федеральна поліція заявила:
Ці відмивачі грошей нібито відповідальні за ухилення від сплати валюти та відмивання грошей за різноманітні злочини по всій Бразилії, у практиці, відомій як крипто-кабель.
Операція була запущена одночасно з подібною ініціативою під назвою Operation Privilege, яка також поділила деяких підозрюваних з цією. 13 ордерів на превентивний арешт і 20 ордерів на обшук були видані в рамках Privilege, яка очолює регіональну групу боротьби з організованою злочинністю Ріо-Гранді-ду-Сул.
Минулого місяця Бразилія також здійснила операцію «Ніфльхайм» — репресії на високому рівні проти трьох організацій, які відмили майже 10 мільярдів доларів за допомогою криптовалюти, відправивши ці кошти до таких країн, як США, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Гонконг і Китай. Це робить Alcacaria останньою з трьох акцій, розпочатих проти злочинів, пов’язаних із відмиванням грошей у криптовалюті, у Бразилії менш ніж за місяць.
Щоб стежити за всіма останніми подіями в криптовалюті та економіці в Латинській Америці, підпишіться на нашу розсилку Latam Insights нижче.