Я вас попередив, хлопці, і ось ми тут!!! Заарештовано маркетмейкерів NEIRO! 〽️〽️⚠️⛔️🚫
Тіньові маркет-мейкери були спіймані на торгівлі токеном, створеним Федералами
Компанії, яка тримає в управлінні активи на суму понад 1,5 мільярда доларів США безпосередньо перед початком судового переслідування, загрожує штраф у розмірі до 5 мільйонів доларів або подвійний валовий прибуток або збиток від правопорушення та конфіскація. Генеральному директору, якому також висунули звинувачення, загрожує до 20 років позбавлення волі.
У цій статті ми надамо вам всю інформацію, яку ми знаємо станом на 10 жовтня
Маніпулювання ринком під маскою створення ринку
Федеральна прокуратура США висунула звинувачення чотирьом компаніям, що займаються створенням ринку – Gotbit, CLS Global, MyTrade і ZM Quant – разом із кількома криптовалютними проектами та особами. Їх звинувачують у миттєвій торгівлі криптовалютами та штучному завищенні цін на них.
Wash-торгівля передбачає створення хибної активності в токені шляхом його неодноразової купівлі та продажу з метою підвищення його вартості. Це робить маркер більш легітимним і активним, ніж він є.
Потім ці підроблені токени продавали нічого не підозрюючим покупцям за штучно завищеними цінами. Фірми також продавали токени та переконали біржі знизити комісію за них, що ще більше підвищило їхні прибутки. Gotbit є найбільшою компанією в цьому списку. Маркет-мейкер працював із визнаними брендами, такими як Bonk, Hamster Kombat, Robo Inu та Neiro. На піку активи компанії досягли 1,5 мільярда доларів під управлінням і майже 200 мільйонів доларів інвестицій, зроблених через Gotbit Ventures. У 2019 році двадцятирічний генеральний директор Gotbit Олексій Андрюнін розповів CoinDesk про свою практику. Потім він сказав, що Gotbit не було зареєстровано в жодній юрисдикції, оскільки це «не зовсім етично». Проти Андрюніна були висунуті окремі кримінальні звинувачення. У 2023 році ZachXTB зламав операцію Андрюніна за допомогою деяких документів, що просочилися, і презентації, у якій говорилося: «Протягом перших хвилин на етапі відкриття ціни ми збираємося підняти ціну до 10x, щоб створити FOMO і накопичити якомога більше купівельної спроможності, щоб досягти екстремальних X і продати максимальну кількість токенів під час наступного сплеску».
