Генеральний директор Gotbit Олексій Андрюнін був заарештований у Португалії за запитом ФБР і очікує екстрадиції до США.
🐹 Відомо, що Gotbit Hedge Fund співпрацював з Hamster Kombat і мав виступати маркет-мейкером для токена HMSTR (🔽можливо, через ці новини вчора токен впав на -11%).
США висунули звинувачення трьом компаніям і 15 особам у шахрайстві з криптовалютою. Gotbit, ZM Quant і CLS Global разом із їхніми керівниками та співробітниками були серед обвинувачених.
Звинувачення призвели до чотирьох арештів, п’яти угод про визнання провини та конфіскації понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті.
Я впевнений, що 99% людей не читали статтю Reuters, тому ось короткий підсумок:
🔴 У рамках розслідування ФБР створило власний токен NexFundAI у блокчейні Ethereum і звернулося до різних маркет-мейкерів (ММ), щоб скористатися їхніми послугами.
🔴 Під час дзвінків і в особистих повідомленнях із таємним проектом співробітники MM ділилися своїми алгоритмами для збільшення обсягів, створення кількох адрес для органічного розподілу токенів та іншими техніками.
🔴ФБР інтерпретувало всі послуги ММ як «торгівлю відмивкою», «фальшиві транзакції», «маніпулювання ринком» і «штучне завищення обсягів торгівлі», що призвело до висунення звинувачень, які могли призвести до 20 років ув’язнення для молодих осіб. 🤯
