Уряд США висунув звинувачення 18 особам і компаніям у шахрайстві та маніпулюванні ринком у криптоіндустрії.

Звинувачення були розкриті в Бостоні, націлені на керівників чотирьох криптовалютних фірм і чотирьох компаній, що надають фінансові послуги, відомих як «маркет-мейкери».

Ці маркет-мейкери разом із співробітниками криптофірм звинувачуються в організації масового шахрайства, яке передбачало маніпулювання цінами на криптотокени за допомогою серії фіктивних угод, відомих як «відмивні» угоди.

Шахрайська торгова тактика та схеми викачування та скидання

Четверо підсудних вже визнали свою провину, ще один погодився зробити те саме. Тим часом у Техасі, Великобританії та Португалії затримали ще трьох обвинувачених.

Наразі влада конфіскувала криптовалюту на суму понад 25 мільйонів доларів і вивела з ладу багато ботів, відповідальних за здійснення операцій на мільйони доларів із приблизно 60 різними токенами.

Згідно з обвинувачувальними документами, обвинувачені компанії застосовували шахрайські методи для завищення вартості своїх токенів.

Після того, як ціни на ці токени були штучно завищені, обвинувачені продали свої активи за вищими цінами за схемою, яку зазвичай називають «накачуванням і скиданням».

Одна з найбільших компаній, залучених до цього шахрайства, Saitama, свого часу мала ринкову оцінку в мільярди.

Як повідомляється, один із маркетмейкерів, який уже погодився визнати свою провину, описав стратегію потенційному клієнту, пояснивши, що їхньою метою на вторинному ринку було залучення покупців, які не підозрюють, що їх обманюють.

Маркет-мейкер пояснив, що для отримання прибутку їм потрібно змусити інших покупців втратити гроші.

ZM Quant, CLS Global і MyTrade, а також їхніх співробітників були звинувачені в миттєвій торгівлі та змові з метою миттєвої торгівлі токенами, створеними NexFundAI.

NexFundAI була фальшивою криптокомпанією та токеном, створеним ФБР для проникнення на шахрайський ринок.

Четвертий маркет-мейкер, Gotbit, разом із його генеральним директором і двома директорами також були звинувачені за проведення подібної операції.

Тіньовість NexFundAI і Gotbit

Це розслідування є першим випадком, коли правоохоронні органи використовували створену урядом криптовалюту для злому шахраїв.

Відповідачі, не знаючи, що мають справу з державною установою, нібито використовували підроблену криптовалюту для здійснення своїх схем.

Джошуа Леві, виконуючий обов’язки прокурора США в окрузі Массачусетс, пояснив, що миттєва торгівля була незаконною на традиційних фінансових ринках протягом багатьох років і що ці правила також стосуються криптовалюти.

Він додав, що:

«Ці звинувачення також є яскравим нагадуванням про те, наскільки пильними повинні бути онлайн-інвестори, і що виконання домашнього завдання, перш ніж зануритися в цифровий рубіж, є критично важливим. Люди, які розглядають можливість інвестувати в індустрію криптовалют, повинні розуміти, як працюють ці шахрайства, щоб вони могли захистити себе».

ФБР очолило розслідування під прапором «Операція Token Mirrors». Спеціальний агент Джоді Коен сказала:

«Те, що ФБР виявило в цій справі, по суті, є новим поворотом у фінансових злочинах старої школи. ФБР пішло на безпрецедентний крок, створивши власний токен криптовалюти та компанію, щоб ідентифікувати, знищити та притягнути до відповідальності цих ймовірних шахраїв».

Цікаво, що всього рік тому дослідник ланцюга ZachXBT попередив спільноту про втому від будь-яких проектів, пов’язаних із Gotbit, оскільки деякі звіти, що просочилися, показують, що пропонуються деякі «дуже сумнівні послуги».

За його словами, Gotbit стверджує: «Протягом перших хвилин на етапі визначення ціни ми збираємося підвищити ціну до 10 разів, щоб створити FOMO та накопичити якомога більше купівельної спроможності, щоб досягти екстремальних X і продати максимальну кількість токенів на наступних шип"